Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Activitate parchete / 12-16 octombrie 2020
16.10.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA – Secția de combatere a corupției. Trafic de influență. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului G.A.M., la data faptei având funcția de consilier în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 16-23 martie 2020, inculpatul G.A.M ar fi pretins bani (aproximativ 600.000 lei) de la reprezentantul unei firme private, lăsându-l să creadă că ar avea influență asupra funcționarilor unei companii naționale, iar în schimbul banilor ar putea să îi determine să își exercite atribuțiile de serviciu astfel încât compania de stat să cumpere, în baza unui contract, echipamente de protecție împotriva COVID, de la firma respectivă.

Din banii pretinși, reprezentând o treime din profitul pe care o firma urma să îl obțină de pe urma derulării contractului privind echipamentele de protecție, în perioada 14 aprilie 2020 – sfârșitul lunii mai 2020, inculpatul ar fi primit de la reprezentantul societății comerciale suma de 371.000 lei (printr-o firmă de publicitate și o fundație care îi aparținea, dar și în numerar) și bunuri în valoare de 69.940 lei.
Cea mai mare parte a banilor primiți de inculpat ar fi fost folosiți exclusiv în scopuri personale, respectiv cazare hotel, achiziționare autoturism de lux.

Inculpatul s-ar fi folosit de relațiile profesionale și interpersonale pe care le-a dezvoltat pe parcursul anilor din funcțiile publice deținute, în scopul creării impresiei că poate influența decizii adoptate la nivelul anumitor instituții publice.

Totodată, inculpatul a încercat să creeze o aparență de legalitate a folosului primit, atât a banilor (prin disimularea primirii în contracte fictive de publicitate și donație), cât și a bunurilor primite (despre care a afirmat că urmau a fi plătite sau returnate).

În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 440.940 lei asupra bunurilor imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile dispuse în cauză.

:: Sursa: www.pna.ro

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. pornografie infantilă. Reținere.

La data de 12.10.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada iulie – septembrie 2020, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul a determinat mai multe persoane vătămate minore să producă și să îi trimită mai multe materiale în care acestea prezentau un comportament sexual explicit, materiale pe care le-a deținut în diferite sisteme informatice și pe care le-a distribuit ulterior prin intermediul unei aplicații.
La aceeași dată, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Constanța au efectuat o percheziție domiciliară în urma căreia au fost ridicate mai multe sisteme informatice și medii de stocare a datelor informatice.

În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT – Structura Centrală. Constituirea unui grup infracțional organizat. Trafic de persoane. Proxenetism. Spălare a banilor. Ordin european de anchetă emis de către autoritățile din Franța. Percheziții domiciliare.

La data de 13.10.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat un număr de 7 percheziții domiciliare, în baza unui ordin european de anchetă emis de către autoritățile din Franța, la locuințele unor persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada octombrie 2017 –septembrie 2019, membrii unui grup infracțional organizat ar fi comis fapte de trafic de persoane şi proxenetism pe teritoriul Franței.
În urma investigațiilor efectuate a rezultat faptul că aceștia au recrutat tinere, cu preponderență din mediul rural, care proveneau din familii destrămate și fără posibilități financiare, cărora le promiteau o viață lipsită de griji și, prin intermediul metodei “loverboy”, le-au sedus după care le-au determinat să practice prostituția și să le remită sumele de bani obținute.

Astfel, după ce transportau persoanele vătămate pe teritoriul Franței, membrii grupării publicau anunțuri pe diferite site-uri cu privire la serviciile sexuale prestate de către acestea, localitatea, durata de ședere a acestora şi un număr de telefon de contact. Clienții primeau mai apoi prin mesaj text mai multe detalii în legătură cu prestațiile sexuale propuse şi tarifele practicate.

Membrii grupării foloseau mai multe linii telefonice pentru a atrage un număr mai mare de clienți și deplasau victimele în diferite locații , în scopul atragerii a cât mai multor clienți prin această formă de turism sexual.

Câștigurile obținute, estimate la aproximativ 6000 de euro/lună/fată exploatată, erau păstrate în totalitate de către membrii grupării, rareori fiind împărțite în mod egal cu victimele, care, dacă încercau să fugă, erau amenințate și agresate.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, înscrisuri, telefoane mobile și laptopuri utilizate de către persoanele suspecte în desfășurarea activității infracționale.

În cursul zilei de astăzi, la sediul SCCO Vrancea vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 8 persoane.

În cursul anului 2019, autoritățile franceze au procedat la arestarea unui număr de 9 suspecți, membrii ai aceluiași grup infracțional, acțiunea de astăzi de pe teritoriul României fiind faza a 2-a a operațiunii de destrămare a acestei rețele organizate.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Târgu Mureș și Iași și SCCO Vrancea și Buzău.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești. Aderare la un grup infracțional organizat. Instigare la fals intelectual. Participație improprie la fals intelectual. Dare de mită. Instigare la dare de mită. Participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic. Participație improprie la fals informatic. Uz de fals. Complicitate la uz de fals. Percheziții domiciliare. Trimitere în judecată.

Urmare a comunicatului din data de 08.07.2020 , Biroul de Informare și Relații Publice este împuternicit să vă aducă la cunoștință următoarele:

În cauza instrumentată de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au fost întocmite până în prezent 3 rechizitorii prin care au fost trimise în judecată un număr de 52 de inculpați.

În cursul acestei dimineți, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Ploiești au efectuat un număr de 41 de percheziții domiciliare, pe raza a 19 județe și a municipiului București, la locuințele unor persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, instigare la fals intelectual, participație improprie la fals intelectual, dare de mită, instigare la dare de mită, participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic, participație improprie la fals informatic, uz de fals și complicitate la uz de fals.

În cauză, s-a reținut faptul că o parte dintre membrii grupului infracțional organizat se ocupau de intermedierea obținerii permiselor de conducere eliberate, fără îndeplinirea condițiilor legale, pe numele unor cetăţeni români, de autoritățile competente dintr-o țară africană, iar o altă parte derulau activități de recrutare a persoanelor, cetățeni români, interesați de obținerea frauduloasă a unor asemenea înscrisuri.

Prin aceste manopere dolosive, cetățeni români care nu aveau competențele necesare pentru a dobândi în mod legal, pe teritoriul României, dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, au obținut permis de conducere pentru diverse categorii, inclusiv C, D sau E.

Pentru realizarea acestei activități infracționale, persoanele interesate de dobândirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice puneau la dispoziția membrilor grupării datele lor personale, o fotografie tip buletin (sau după caz se lăsau fotografiate de membrii grupării cu un cearceaf alb sau cu un perete alb în spate), un specimen de semnătură, precum și diferite sume de bani, de regulă cuprinse între 2000 și 3000 euro (sau echivalent în alte monede), sumele fiind expediate prin intermediul serviciilor de transfer monetar, de către membrii rețelei infracționale care acţionau pe teritoriul țării africane. În continuare erau întocmite în fals documentele care se circumscriu procedurii de obținere a permisului de conducere, iar cu sprijinul liderului grupării, au fost obținute permise de conducere emise de autoritățile din acest stat, dintre care o parte au fost supuse preschimbării cu permise de conducere româneşti, autentice.

Permisele de conducere emise de autoritățile competente din țara africană erau expediate către România prin intermediul unei societăți de curierat, iar cetățenii români care intrau în posesia permiselor de conducere străine obținute în mod fraudulos se prezentau la serviciile judeţene ale Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sau la S.P.C.R.P.C.I.V. Bucureşti, unde permisele eliberate de autorităţile străine erau preschimbate cu permise de conducere românești.

Se ajungea astfel la situaţia în care date informatice nereale, care atestau aparenta dobândire licită a unor permise de conducere străine, să fie implementate în bazele de date ale Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, cu consecința creării unor date informatice false legate de aparenta dobândire a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Ulterior aceste date false stăteau la baza preschimbării permiselor de conducere străine cu permise de conducere românești, rezultând un înscris autentic care nu reflecta realitatea.

Pe această cale, funcţionarii publici competenţi din cadrul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor îşi depăşeau fără vinovăţie limitele autorizării la momentul accesării sistemelor informatice ale instituţiei şi implementării datelor nereale în bazele de date româneşti.
În cadrul activităților investigative desfășurate la data de 14.10.2020 sunt vizate un număr de 48 de persoane, cetățeni români, membrii ai grupării care au sprijinit rețeaua infracțională prin efectuarea unor operațiuni de transmitere a datelor care urmau a fi înscrise în permisul de conducere și persoane care în mod fraudulos au obținut permise de conducere în mod ilegal, prin intermediul serviciilor prestate de către membrii grupării.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 48 de persoane.

La acțiune au participat ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Ploiești, B.C.C.O București, B.C.C.O Bacău, B.C.C.O Constanța, B.C.C.O Iași, B.C.C.O Oradea, B.C.C.O Pitești, S.C.C.O. Arad, S.C.C.O. Botoșani, S.C.C.O. Călărași, S.C.C.O. Gorj, S.C.C.O. Giurgiu, S.C.C.O. Hunedoara, S.C.C.O. Ialomița, S.C.C.O. Olt, S.C.C.O. Teleorman, S.C.C.O. Vâlcea și S.C.C.O. Vaslui.

Suportul de specialitate fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale și Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Ploiești.

Acțiunea a beneficiat și de suportul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești și ai inspectoratelor județene de jandarmi Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Olt, Pitești, Teleorman, Vâlcea și Vaslui.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT – Biroul Teritorial Neamț. Introducere în țară de droguri de risc, în formă continuată. Trafic de droguri de risc, în formă continuată. Deținere fără drept de droguri de risc, în vederea consumului propriu. Conducere a unui autovehicul sub influența drogurilor. Punerea la dispoziție a unui imobil pentru consum ilicit de droguri. Reținere.

La data de 13.10.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 8 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară de droguri de risc, în formă continuată, trafic de droguri de risc, în formă continuată, deținere fără drept de droguri de risc, în vederea consumului propriu, conducere a unui autovehicul sub influența drogurilor și punerea la dispoziție a unui imobil pentru consum ilicit de droguri.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada martie – octombrie 2020, inculpații au desfășurat activități de trafic de droguri de risc pe raza municipiului Piatra Neamț, fie către diferiți consumatori, fie în cadrul unor petreceri private organizate de către aceștia.

La data de 12.10.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț au efectuat un număr de 9 percheziții domiciliare și 9 percheziții auto, pe raza municipiul Piatra Neamț, în urma cărora au fost ridicate 1,6 kilograme de cannabis, 10 dispozitive de mărunțit droguri, sumele de 2.200 de lei și 800 de euro, 2 cântare electronice, 19 telefoane mobile, un seif și 2 pistoale tip airsoft.

La aceeași dată, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a unui inculpat în timp ce deținea în autoturism mai multe fragmente vegetale de culoare verde – oliv, cu aspect de cannabis, resturi de ţigarete confecţionate artizanal şi două dispozitive de mărunţire.
La data de 13.10.2020, Tribunalul Neamț a dispus arestarea preventivă a unui număr de 2 inculpați, arestul la domiciliu a unui număr de 5 inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Serviciul Investigații Criminale al IPJ Neamț, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț, precum și al jandarmilor din cadrul IJJ Neamț.

:: Sursa: www.diicot.ro

5. DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș. Complicitate la introducere în țară de droguri de risc și de mare risc. Trafic de droguri de risc și mare risc. Reținere.

La data de 13.10.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui suspect, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la introducere în țară de droguri de risc și de mare risc și trafic de droguri de risc și mare risc.

În cauză s-a reținut faptul că suspectul a desfășurat activități de comercializare de droguri de risc și mare risc, provenite de pe teritoriul Spaniei, către consumatori de pe raza județului Maramureș.

La data de 13.10.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Maramureș au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a suspectului, după ce acesta a ridicat de la o firmă de curierat un colet ce conținea 6,16 kilograme cannabis și 49,7 grame de substanță ce conține cocaină, în valoare de aproximativ 43.000 de euro.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

III. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

1. PICCJ – Secția de urmărire penală și criminalistică. Trafic de influență în concurs real și în stare de recidivă. Trimitere în judecată.

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au încheiat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată  a unui inculpat, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii în concurs real și în stare de recidivă a două infracțiuni de trafic de influență, prevăzute de art. 291 alin. 1 din Codul penal, una dintre ele în formă continuată (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal și cu aplicarea art. 41 din Codul penal.

În fapt, în perioada mai – august 2020, inculpatul a pretins în mod direct și pentru sine suma de 1.100 de euro, iar la data de 25.08.2020 a primit pentru sine, prin intermediar, suma de 1.100 de euro de la o persoană, lăsând-o pe această persoană să creadă că are influență asupra directorului general al D.G.P.M.B. și asupra inspectorului șef și inspectorului șef adjunct al I.P.J. Mehedinți, promițând în schimbul acestor foloase că îi va determina pe respectivii funcționari publici să îndeplinească și să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intrau în sfera îndatoririlor lor de serviciu, în vederea realizării unui transfer de la Brigada Rutieră București din cadrul D.G.P.M.B. la I.P.J. Mehedinți . Inculpatul a fost prins în flagrant  cu ocazia remiterii sumei de bani.

Totodată, în toamna anului 2018 a pretins în mod direct și pentru sine suma de 5.000 de lei, iar în luna ianuarie 2019 a primit suma de 5.000 de lei  de la o altă persoană, lăsând-o pe aceasta să creadă că are influență asupra comandantului unei unități militare din Timișoara și asupra comandantului Centrului Militar Județean Mehedinți, promițând în schimbul acestor foloase că îi va determina pe respectivii funcționari publici să îndeplinească acte ce intrau în sfera îndatoririlor lor de serviciu, în vederea transferării sale la Centrul Militar Județean Mehedinți. În perioada sfârșitul anului 2019 – iunie 2020, a pretins și a primit suma de 1.100 lei și un telefon mobil marca Samsung S9+ în mod direct și pentru sine, de la aceeași persoană, lăsând-o pe aceasta să creadă că are influență asupra comandatului unității militare din Timișoara și asupra inspectorului șef al I.S.U. Mehedinți, promițând în schimbul acestor foloase că îi va determina pe respectivii funcționari publici să îndeplinească acte ce intrau în sfera îndatoririlor lor de serviciu, în vederea transferării sale în cadrul M.A.I. – I.S.U. Mehedinți.

Pentru a întări convingerea celor două persoane în privința influenței pe care o are, inculpatul a apelat telefonic instituțiile implicate în efectuarea transferurilor și, afirmând în diverse convorbiri că este un fost ministru, un anumit chestor de poliție, comisar șef, judecător, solicita primirea în audiență a celor două persoane interesate de transfer. Ulterior indica acestor persoane să precizeze că vin din partea celui a cărui identitate o folosise.

Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului Mehedinți, spre competentă soluționare.

Sursa: www.mpublic.ro

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.