Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Evaluarea modului de implementare și de aplicare efectivă de către România a Directivei (UE) 2015/849
09.03.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Drept penal, Dreptul Uniunii Europene
JURIDICE - In Law We Trust

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informat că în perioada 9-12 martie 2021 se desfășoară misiunea de evaluare a modului de implementare și de aplicare efectivă de către România a Directivei (UE) 2015/849 (AMLD4), proces de evaluare derulat de Comisia Europeană în cooperare cu experți ai Consiliului Europei, potrivit unui comunicat.

Întâlnirile sunt organizate de Consiliul Europei în cooperare cu Unitatea de Informații Financiare a României, în calitate de coordonator al delegaţiei române prezente la această misiune de evaluare.

La deschiderea oficială a misiunii de evaluare a compatibilității legislației naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 (AMLD4) au participat reprezentanții principalelor autorități naționale implicate în mecanismul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT), respectiv: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,  Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justitiție, Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

În urma procesului de evaluare, experții Consiliului Europei vor furniza Comisiei Europene informatiile necesare în vederea întocmirii raportului ce prezintă rezultatele obținute de România în implementarea Directivei (UE) 2015/849 (AMLD4).

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti