« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Activitate parchete / 22-26 martie 2021
26.03.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA – Serviciul Teritorial Brașov. Trafic de influență. Abuz în serviciu. Instigare la abuz în serviciu. Complicitate la trafic de influență. Complicitate la abuz în serviciu. Cumpărare de influență. Trimitere în judecată.

În completarea comunicatelor 824, 826 și 830, din zilele de 3 și 4 decembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată,

În stare de arest la domiciliu, a inculpaților:
K.I.M.A., la data faptelor consilier județean și președinte al comisiei pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte în cadrul Consiliului Județean Brașov; președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, pentru comiterea infracțiunilor de:
– trafic de influență,
– instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

P.M.C., la data faptelor consilier local în municipiul Săcele, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la trafic de influență,
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

Persoană fizică, la data faptelor administrator în fapt al SC CHANTEL SANTE SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– cumpărare de influență,
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

N.G., la data faptei referent de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

Și sub control judiciar, a inculpatei

I.R.D., la data faptei manager al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În aceeași cauză a mai fost trimisă în judecată SC CHANTEL SANTE SRL, față de care s-a dispus măsura preventivă a interzicerii desfășurării activităților în contextul cărora au fost comise infracțiunile de:
– cumpărare de influență,
– complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:
Prezentul dosar s-a disjuns din cauza penală mediatizată prin comunicatele menționate mai sus și vizează presupusa atribuire frauduloasă, de către conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, societății omului de afaceri (inculpat în prezenta cauză), a unui contract de achiziție echipamente medicale supraevaluate și care nu erau necesare. În schimb, persoanele cu ascendent și influență asupra conducerii spitalului ar fi primit sume de bani de la reprezentantul legal al firmei favorizate.
Anterior, din cauza inițială, a mai fost disjuns un dosar penal, în care procurorii au dispus trimiterea în judecată a fostului șef al Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov și a unui om de afaceri, administrator în fapt al SC CHANTEL SANTE SRL (vezi comunicat https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=10240).
Concret, în perioada iulie 2019 – septembrie 2020, inculpatul K.I.M.A., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și primit de la un om de afaceri care controla SC Chantel Sante SRL, în mod direct suma de 5.000 euro și indirect, prin intermediul inculpatului P.M.C., suma de 20.000 de euro (din care acesta din urmă și-ar fi oprit o parte) pentru a-și exercita influența pe care a pretins că o are asupra managerului I.R.D. și asupra referentului N.G., ambii din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
Influența s-ar fi dovedit una reală deoarece, la data de 18 februarie 2020, unitatea spitalicească a încheiat cu societatea omului de afaceri (ce avea ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice) un contract privind achiziția unui robot pentru dezinfecția cu ultraviolete a mediului, în valoare de 949.620 lei cu TVA ( în condițiile în care valoarea de piață a produsului era cuprinsă între 285.000 lei și 380.000 lei).
Ulterior, la data de 10 aprilie 2020, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov ar fi efectuat, către SC Chantel Sante SRL, plata în întregime a contravalorii robotului menționat mai sus.

Din probele administrate în cauză a rezultat că atribuirea către societatea respectivă a contractului de achiziție s-ar fi realizat în mod fraudulos, cu implicarea directă a inculpaților I.R.D. și N.G., care ar fi avizat și semnat documentele care au stat la baza achiziției aparatului medical în condițiile în care investiția nu era necesară, a fost mult supraevaluată, iar punerea în funcțiune a robotului nu s-a realizat nici până în prezent.

Spitalul de Boli Infecțioase Brașov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 949.620 lei.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunal Brașov cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Față de celelalte persoane menționate în comunicatele de presă anterioare, cu excepția G.O.O. față de care s-a dispus soluția clasării, se desfășoară în continuare acte de urmărire penală.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

:: Sursa: www.pna.ro

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT – Serviciul Teritorial Galați. Constituire a unui grup infracțional organizat. Trafic de droguri de risc. Trafic de droguri de mare risc. Operaţiuni neautorizate cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Percheziții domiciliare.

La data de 24.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați au efectuat un număr de 74 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Galați, Brăila și Dâmbovița, la locuințele unor persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc şi trafic de droguri de mare risc şi operaţiuni neautorizate cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Acțiunea de amploare a procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Galați și a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați vizează destructurarea uneia dintre cele mai mari grupări infracționale organizate, specializate în comercializarea de droguri de risc și mare risc și substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive către consumatori de pe raza județelor Galați și Brăila, dar și a altor persoane care desfășoară activități infracționale similare pe raza celor două județe.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate diverse cantități de droguri de risc și mare risc, substanțe psihoactive și diverse sume de bani.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Galați vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 165 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău și Prahova, al polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Galați și Brăila, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Galați, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Pornografie infantilă. Participație improprie la infracțiunea de act sexual cu un minor. Percheziții domiciliare.

La data de 24.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și participație improprie la infracțiunea de act sexual cu un minor.

În cauză s-a reținut faptul că, în cursul lunii mai a anului 2020, o persoană a determinat 2 minori să întrețină relații sexuale într-un loc public de pe raza municipiului Iași, în scopul producerii de materiale pornografice, pe care ulterior le-a distribuit prin intermediul unor sisteme informatice.

În urma perchezițiilor, au fost identificate mai multe telefoane mobile, despre care există date și informații că ar conține stocate materiale pornografice cu minori.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 12 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Iași.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi. Constituire a unui grup infracţional organizat. Trafic de persoane. Trafic de minori. Proxenetism. Spălare de bani. Reţinere.

La data de 23.03.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui număr de 2 inculpaţi şi măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de o inculpată, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism şi spălare de bani.

În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2019 şi până în prezent, cei trei inculpaţi s-au constituit într-un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani.
S-a reţinut faptul că, în perioada menţionată, liderul grupării, prin folosirea metodei ,,lover boy”, a recrutat mai multe persoane vătămate, majore şi minore, pe care apoi, împreună cu ceilalţi membrii ai grupului, le-a transportat pe teritoriul Angliei şi Norvegiei, în vederea practicării prostituţiei.
În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat faptul că persoanele vătămate erau adăpostite şi, în unele cazuri, constrânse să se prostitueze în beneficiul grupării infracționale, iar sumele de bani obținute din practicarea prostituției (aproximativ 300.000 euro), au fost transferate prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani, destinatar final al acestora fiind liderul grupării.
Din sumele de bani obţinute ca urmare a activităţii infracţionale, liderul grupului a achiziţionat imobile şi autoturisme de lux, pe care le-a trecut pe numele unor persoane interpuse, în scopul de a ascunde şi disimula provenienţa infracţională a banilor.
La data de 23.03.2021 procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Mehedinţi au efectuat un număr de 9 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov şi Mehedinţi, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate mai multe sume de bani, carduri şi bijuterii, respectiv 15.400 coroane norvegiene, 3.020 euro, 4.050 lei, 1.000 coroane suedeze, 352 dolari americani, precum şi sume mai mici de coroane daneze, lire englezeşti, lire scoţiene, lire irlandeze, lire turceşti şi shekels.

În cursul zilei de astăzi, inculpaţii urmează să fie prezentaţi Tribunalului Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Craiova, al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mehedinţi, Grupării Mobile de Jandarmi Craiova şi al Direcţiei Generale a Jandarmeriei municipiului Bucureşti.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

În cadrul audierilor, persoanele vătămate au beneficiat consiliere psihologică, precum și de toate drepturile și măsurile de protecție prevăzute de Codul de Procedură Penală.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT – Structura Centrală. Destructurarea unui grup infracțional organizat. Furt calificat. Percheziții domiciliare.

La data de 24.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigații Criminale au efectuat un număr de 12 percheziții domiciliare, pe raza județelor Argeș și Vâlcea, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În cauză s-a reținut faptul că, la data de 05.01.2017, procurorii DIICOT a efectuat mai multe percheziții domiciliare la locuințele mai multor persoane care, în perioada octombrie 2015 – februarie 2016, au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat în scopul comiterii de infracţiuni de furt calificat pe teritoriul Italiei, pe raza localităţilor Rolo şi Sona, prejudiciul total fiind de aproximativ 750.000 de euro.

Probatoriul administrat în dosarul inițial a evidențiat faptul că liderul respectivei grupări infracționale a constituit un alt grup infracțional organizat format din cel puțin 21 de persoane cu rol de membri executanți care au comis infracțiuni de furt calificat pe teritoriul Italiei, în perioada aprilie – decembrie 2016, prejudiciul total fiind de aproximativ 400.000 euro.

S-a reținut faptul că furturile au fost comise prin efracție, pe timp de noapte, din depozitele mai multor societăți ce comercializau obiecte de vestimentație și produse cosmetice, aparținând unor branduri renumite.

Bunurile sustrase de membrii grupului infracțional organizat de pe teritoriul Italiei au fost transportate în mod fraudulos în România, fiind integral ridicate și indisponibilizate de către procurorii DIICOT.

La sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 8 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Vâlcea, Argeș și Sibiu, al mai luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al criminaliștilor și polițiștilor din cadrul polițiilor orășenești și posturilor de poliție din județele Vâlcea și Argeș.

:: Sursa: www.diicot.ro

5. DIICOT – Biroul Teritorial Gorj. Pornografie infantilă. Coruperea sexuală a minorilor. Șantaj. Reţinere.

La data de 22.03.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și șantaj.

În fapt s-a reţinut că, începând cu luna august 2020, inculpatul a determinat o minoră, să producă și să-i transmită imagini și video-filmări cu conținut pornografic, în care aceasta era înfățișată.
De asemenea, inculpatul a determinat-o pe minoră să efectueze acte de natură sexuală și i-a solicitat să producă și să-i transmită în continuare astfel de materiale pornografice, sub amenințarea de a face cunoscute public materiale pornografice, pe care le-a produs.
Totodată, din actele de urmărire penală a mai rezultat că inculpatul a contactat prin intermediul unor aplicații, mai multe persoane vătămate minore, pe care le-a determinat să efectueze acte de natură sexuală, iar ulterior să-i transmită imaginile și video-filmările ce aveau conținut pornografic.
În urma percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului, au fost ridicate mai multe telefoane, mijloace de stocare a informaţiilor, cartele telefonice şi înscrisuri.

La data de 23.03.2021 Tribunalul Gorj a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Gorj.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

În cadrul audierilor, persoanele vătămate au beneficiat consiliere psihologică, precum și de toate drepturile și măsurile de protecție prevăzute de Codul de Procedură Penală.

:: Sursa: www.diicot.ro

6. DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești. Trafic de droguri de risc și mare risc. Deținere de droguri de risc pentru consum propriu și efectuarea, fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a produce efecte psihoactive. Percheziții domiciliare.

La data de 24.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Ploiești au efectuat un număr de 15 percheziții domiciliare, pe raza județelor Prahova și Dâmbovița, la locuințele unor persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, deținere de droguri de risc pentru consum propriu și efectuarea, fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a produce efecte psihoactive.

În cauză s-a reținut faptul că, membrii grupării au comercializat cantități importante de cannabis, comprimate ecstasy, cocaină și produse cu efecte psihoactive către consumatori din Prahova și Dâmbovița.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 65 de persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

:: Sursa: www.diicot.ro

7. DIICOT –  Structura Centrală. Constituire a unui grup infracțional organizat. Tentativă la omor calificat. Instigare la comiterea tentativei la omor calificat. Distrugere. Sustragere sau distrugere de probe ori înscrisuri. Favorizarea făptuitorului. Spălarea banilor. Complicitate în formă continuată la efectuarea de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Acces ilegal la un sistem informatic. Instigare la acces ilegal la un sistem informatic. Trafic de persoane. Influențarea declarațiilor. Nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Trafic de influență. Cumpărare de influență. Transfer neautorizat de date informatice. Trimitere în judecată.

Urmare a comunicatului din data de 01.10.2020, https://diicot.ro/mass-media/2861-comunicat-de-presa-03-01-10-2020, prin rechizitoriul din data de 23.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, tentativă la comiterea infracțiunii de omor calificat, instigare la comiterea tentativei la infracțiunea de omor calificat, distrugere, sustragere sau distrugere de probe ori înscrisuri, favorizarea făptuitorului, spălarea banilor, complicitate în formă continuată la efectuarea de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, acces ilegal la un sistem informatic, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, trafic de persoane, influențarea declarațiilor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, trafic de influență, cumpărare de influență și transfer neautorizat de date informatice.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, începând cu anul 2012, liderul grupării, cu ajutorul altor persoane, a obținut sume de bani din activități de proxenetism, ce s-au desfășurat pe teritoriul Elveției, Italiei, Franței, Germaniei, Marii Britanii și Spaniei.
Sumele de bani obținute au fost transportate în România de către intermediari sau au fost transferate prin intermediul unui serviciu de transfer rapid de numerar, pe numele unor persoane apropiate liderului grupării.
Cu privire la comiterea infracțiunii de spălarea banilor s-a reținut faptul că sumele de bani obținute în urma comiterii de infracțiuni au fost „spălate” prin achiziționarea de proprietăți imobiliare în România și autoturisme de lux. De asemenea, sumele de bani obținute din activitățile infracționale au fost reintroduse în circuitul financiar prin acțiuni de creditare a unor societăți comerciale administrate în fapt de către liderul grupării.
În perioada în care a coordonat activitatea de proxenetism pe teritoriul Elveției, liderul grupării a intrat în conflict cu membrii unei alte grupări concurente, formată din cetățeni de origine albaneză.
La data de 09.03.2012, acesta însoțit de alți 2 cetățeni români l-au atacat cu intenția de a-l ucide pe un cetățean albanez, pe fondul reglării unor conturi determinate de implicarea liderului grupării în activități de proxenetism. În acest scop cei 3 cetățeni români l-au urmărit cu un autoturism în trafic pe cetățeanul albanez și în momentul în care acesta din urmă se deplasa într-o zonă necirculată, au procedat la acroșarea autovehiculului condus de victimă, ulterior coborând din mașină și lovindu-l pe acesta cu diverse obiecte contondente și înțepătoare.
De asemenea, s-a stabilit că, începând cu anul 2016, gruparea de crimă organizată și-a extins activitățile infracționale pe raza municipiului București, în sensul comiterii infracțiuni de cămătărie, desfășurată prin intermediul unei societăți comerciale neautorizate pentru a realiza acțiuni de creditare și în cadrul căreia își desfășurau activitatea mai mulți inculpați. Probele administrate în cauză au relevat că activitățile de cămătărie s-au desfășurat și personal de către liderul grupării, dar și cu sprijinul celorlalți membri.
Totodată, prin actul de sesizare se reține faptul că, la data de 13.04.2019, în timp ce o persoană vătămată, conducea un autoturism, pe o șosea de pe raza județului Vrancea, mai mulți inculpați, folosind un autoturism, au acroșat autoturismul cu care se deplasa persoana vătămată, proiectându-l în afara carosabilului, după care inculpații i-au aplicat victimei nouă lovituri de cuțit, precum și alte lovituri cu obiecte contondente, respectiv țevi metalice, cu intenția de a o ucide.
La data de 09 ianuarie 2020, în jurul orei 21.00, pe o stradă din municipiul București, pe fondul conflictului dintre membrii grupării cu o grupare rivală, precum și în contextul unui denunț formulat de către o persoană vătămată, fiind instigați de către liderul grupării, doi inculpați, au chemat partea vătămată la respectiva adresă și au exercitat asupra acestuia acte de violență fizică, inclusiv cu o sabie, provocându-i leziuni traumatice ce au pus în primejdie viața.
Ulterior, în perioada 09 – 13 ianuarie 2020, liderul grupării împreună cu alți doi membri, l-au ascuns pe agresor în imobile din municipiul Brașov, municipiul Târgu Mureș și municipiul București, cu scopul de a împiedica și îngreuna cercetările și de a împiedica tragerea la răspundere penală a unuia dintre agresori, pentru fapta comisă în data de 09 ianuarie 2020.
Din cercetări a reieșit faptul că un rol important în gruparea infracțională l-a avut inculpatul B.R.C., polițist în cadrul BCCO, Serviciul Antidrog, persoană care a asigurat atât consilierea juridică a liderului grupării infracționale, cât și fluxul de informații, din interiorul instituțiilor de aplicare a legii, cu privire la activitățile de cercetare desfășurate de acestea, către liderul grupării și prin intermediul acestuia, către toate grupările infracționale. De asemenea, inculpatul B.R.C. i-a asigurat liderului grupării inclusiv accesul în mediul penitenciar, unde acesta a avut acces la datele privind eventuale denunțuri sau inițiative de a formula denunțuri provenite de la persoane încarcerate și care s-au aflat în relații cu acesta.
Totodată, în vederea obținerii de profituri financiare și ,,albirii” provenienței ilicite a acestora ofițerul de poliție a întreprins, împreună cu liderul grupării, demersuri în nume personal în vederea deschiderii și administrării în fapt a 2 case de pariuri sportive, dar care funcționau în drept ca și puncte de lucru ale unei societăți comerciale coordonate de către liderul grupării.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.

:: Sursa: www.diicot.ro

8. DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj. Efectuare de operațiuni fără autorizație prealabilă cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Dare de mită. Instigare la infracțiunea de dare de mită. Luare de mită. Șantaj. Reținere.

La data de 25.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 5 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare de operațiuni fără autorizație prealabilă cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, dare de mită, instigare la infracțiunea de dare de mită, luare de mită și șantaj.

În cauză s-a reținut faptul că inculpații au introdus substanțe psihoactive în două unități penitenciare, de pe raza județelor Cluj și Bistrița-Năsăud, care au fost comercializate, de către deținuți, cu sprijinul unui agent de penitenciare ce a sprijinit activitatea inculpaților de introducere de substanțe interzise sau alte obiecte interzise în interiorul penitenciarului Gherla.
De asemenea, substanțele interzise au fost comercializate de către inculpați și către consumatori de pe raza județelor Cluj și Bistrița-Năsăud.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 105 grame de substanțe interzise, mai multe arme albe, precum și sumele de 7.900 de lei, 430 de euro și 40 de lire.

În cursul zilei de astăzi, cei cinci inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.

:: Sursa: www.diicot.ro

9. DIICOT – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud. Introducere în țară de droguri de risc. Trafic de droguri de risc. Reținere.

La data de 26.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 2 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

În cauză s-a reținut faptul că inculpații au procurat din Spania cantitatea de peste un kilogram de cannabis care le-a fost expediată prin intermediul unei societății de transport internațional din Bistrița. La data de 25.03.2021, coletul a fost ridicat de către un intermediar trimis de către cei doi la firma de transport și urma să fie predat acestora, prin intermediul unei alte persoane, moment în care a fost indisponibilizat de către organele de anchetă.
La data de 25.03.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistriţa – Năsăud împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Bistrița – Năsăud au efectuat un număr de 4 percheziții domiciliare în urma cărora au fost ridicate recipiente, dispozitive de mărunțit, cântare de înaltă precizie.

În cursul zilei de astăzi, cei doi inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Bistrița-Năsăud cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul SCCO Sibiu, IPJ Bistrița-Năsăud, SAS Bistrița-Năsăud, IPJ Sibiu și IJJ Sibiu.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

 
Secţiuni: Comunicate parchete, Content, Drept penal | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD