« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Activitate parchete / 9-13 august 2021
13.08.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust ZRVP

I. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Trafic de droguri de risc. Reținere.

La data de 06.08.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de risc.

La data de 06.08.2021, în urma cercetărilor efectuate într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, respectiv loviri și alte violente, aflat în instrumentarea polițiștilor din cadrul Poliției orașului Năvodari, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, a fost efectuată o percheziție domiciliară, în urma căreia au fost descoperite aproximativ 4 kilograme de cannabis și 500 de doze cu substanță vegetală susceptibilă de a avea efecte psihoactive ce urmau a fi comercializate către consumatori de pe raza județului Constanța.

La data de 07.08.2021, Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările au fost efectuate împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Constanța.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT – Structura Teritorială Craiova. Pornografie infantilă. Act sexual cu un minor. Reținere.

La data de 05.08.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Teritorială Craiova au dispus reținerea, pe o perioadă de 24 de ore, a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă în formă continuată și act sexual cu un minor în formă continuată.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada iunie 2020 – iulie 2021, inculpatul a întreținut, în mod repetat, relații sexuale cu o persoană vătămată minoră pe care a determinat-o, în perioada iunie-iulie 2021, să-i trimită prin intermediul unei aplicații informatice imagini (aproximativ 80 de imagini) și filmări (aproximativ 5 filmări) în diferite ipostaze sexuale explicite.
La data de 05.08.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Teritorială Craiova împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Olt au efectuat o percheziție domiciliară, în urma căreia a fost ridicat un telefon mobil. La data de 06.08.2021, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt.

:: Sursa: www.diicot.ro

3. DIICOT – Structura Centrală. Destructurarea unui grup infracțional organizat. Fraudă informatică. Acces ilegal la un sistem informatic. Fals informatic. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Fals privind identitatea. Fals în declarații. Participație improprie la uz de fals. Participație improprie la fals intelectual. Înșelăciune. Favorizarea făptuitorului. Spălare a banilor. Percheziții domiciliare.

La data de 10.08.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice au efectuat un număr de 32 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Cluj, Dolj și Brașov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals privind identitatea, fals în declarații, participație improprie la uz de fals, participație improprie la fals intelectual, înșelăciune, favorizarea făptuitorului și spălare a banilor.

Concomitent, în urma cooperării internaționale, au mai fost efectuate câte o percheziție domiciliară pe teritoriul Irlandei și Olandei.

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2017, pe raza municipiului București mai mulți cetățeni camerunezi au constituit și au activat în cadrul unei grupări infracționale organizate transnaționale, specializate în comiterea unor infracțiuni în mediul online.
Astfel, suspecții au creat pagini de internet / adrese de email false, ce păreau a aparține unor societăți comerciale specializate în vânzarea en – gros a unor produse alimentare sau nealimentare și, cu scopul de a induce în eroare potențialii clienți, au expediat prin email oferte de vânzare a unor produse, întocmite în numele societăților reale menționate, solicitând plata în avans pentru livrarea bunurilor.
După ce persoanele vătămate acceptau pretinsele oferte și efectuau plățile în avans, așa cum le era solicitat, bunurile respective nu erau livrate, iar pretinșii vânzători nu mai puteau fi contactați.
Transferurile de bani erau realizate de către persoanele vătămate în conturi bancare deschise (în baza unor documente falsificate sau declarate sustrase) la diverse bănci din România și mai apoi erau retrase în numerar de la bancomate de pe teritoriul României sau din străinătate.
Liderul grupării a fost cel care a solicitat și obținut, prin intermediul relațiilor sale din Camerun, o serie de acte de identificare false, respectiv pașapoarte ce păreau în general emise de către autoritățile franceze, întrucât unitățile bancare erau mai puțin reticente cu privire la solicitările de deschidere conturi bancare provenite de la cetățeni francezi.
După deschiderea conturilor și activarea acestora, au fost puse la dispoziția liderului, prin transmiterea documentelor de deschidere conturi, credențialele de acces și cardurile aferente.
Următorul nivel al activității infracționale a constat în identificarea, prin intermediul internetului, a unor societăți comerciale din România cu obiect de activitate legat de producerea și comercializarea de material lemnos, puțin vizibile în mediul online, cărora liderul grupării le-a uzurpat identitatea, prin crearea, pe diverse platforme de comerț online de tipul business to business, a unor profiluri utilizând denumirea și datele de identificare ale societăților menționate, creând aparența că paginile/ profilurile ar aparține societăților comerciale reale, prin intermediul cărora comercializau bunuri sau servicii fictive/inexistente.
Mai mult, în vederea creșterii credibilității și promovării în mediul online a companiilor prin intermediul profilelor create pe platformele de comerț online și prin urmare și a produselor comercializate, liderul grupării a conceput o rețea de pagini web, site-uri, prin care era prezentat obiectul de activitate constând în producerea și comercializarea de material lemnos și oferte de produse ale societăților respective.
În vederea maximizării profiturilor și a resurselor utilizate, schema infracțională aplicată presupunea introducerea unei așa-zise societăți de transport mărfuri (shipping) în calitate de partener comercial al furnizorului de bunuri din România, care îi era prezentat victimei ca având rolul de a-i livra bunurile achiziționate.
Pentru ca persoanele vătămate să nu aibă dubii că sunt în contact cu o veritabilă companie de shipping și pentru a da curs eventualelor solicitări de fonduri, site-ul utiliza un modul/ script dedicat de urmărire/ trasabilitate care în funcție de coordonatele de localizare introduse cu privire la punctul de expediție și cel de destinație, genera un cod de tipul AWB pe care îl transmitea victimei împreuna cu link-ul spre „ pagina de tracking” a site-ului, iar în urma utilizării contului, erau generate informații false cu privire la expediția în sine și locație.
S-a reținut faptul că, membrii grupării au obținut din activitatea infracțională suma de peste 1.000.000 de dolari, în dauna a peste 30 de companii din străinătate.

La sediul DIICOT – Structura Centrală, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 26 de persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Brașov, BCCO Cluj și BCCO Craiova și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Cooperarea judiciară internațională a fost efectuată cu sprijinul Eurojust.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT – Structura Centrală. Destructurarea unui grup infracțional organizat. Camătă. Șantaj.

La data de 11.08.2021, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului Grupări Infracționale Violente al DGPMB și Serviciului Investigații Criminale al IPJ Ilfov efectuează 18 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Argeș, Dâmbovița și Ialomița, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj.

În cauză s-a reținut faptul că, în cursul anului 2018, după eliberarea din penitenciar, un membru marcant al lumii interlope a reușit să restructureze gruparea infracțională din care făcea parte anterior și a devenit liderul grupului, detașându-se astfel față de restul membrilor, prin puterea de a lua deciziile în momentele importante.
Acesta a menținut coeziunea grupului infracțional, a atras noi membri și a consolidat relații cu persoane de notorietate din mediul infracțional.
Astfel, suspectul a atras în gruparea infracţională luptători, practicanți de sporturi de contact, ori alte persoane violente. În acest fel, acesta a reușit să coordoneze colectarea de sume de bani cu titlu de „taxă de protecție” ori ca „amendă”.
Noua structură, pe fondul renumelui clanului, a adus eficiență grupului infracțional, acesta devenind unul dintre cele mai temute din țară. Cooptarea unui cunoscut practicant de sporturi de contact de performanță, în vederea constituirii grupului infracțional organizat a sporit randamentul acțiunilor de constrângere ori intimidare, exercitate în scopul obținerii de sume de bani.
În urma activităților de cercetare penală efectuate în cauză a rezultat faptul că, membrii grupului infracțional organizat au acționat, în principal, pentru constrângerea persoanelor potente financiar, care activau în domeniul imobiliar și evitau, pe fondul temerilor, sesizarea organelor judiciare.
Astfel, în baza unor planuri elaborate și adaptate fiecărui caz în parte, dar aplicând, în genere, același modus operandi, membrii grupului infracțional au abordat victimele într-o manieră intimidantă, acestora fiindu-le imputată, de regulă, „îndrăzneala” de a demara proiecte imobiliare fără acordul liderului grupării.
Pentru a li se permite continuarea sau finalizarea lucrărilor, membrii grupării le-au pretins acestora veritabile „taxe de protecție”, pentru pretinse prejudicii suferite în urma edificării imobilelor.
Constrângerea victimelor s-a realizat fie prin amenințare directă, fie prin abordarea persoanelor apropiate victimei și transmiterea mesajelor din partea liderului grupului infracţional sau alte metode intimidante, cum ar fi urmărirea victimei sau a locuinței acesteia, staționarea membrilor grupului în fața imobilelor de locuit ale acestora, deplasarea frecventă a membrilor grupului la șantierele coordonate de către victime.
Similar modului de operare utilizat în cazul dezvoltatorilor imobiliari, membrii grupului infracțional organizat au acţionat și ca recuperatori de datorii. Astfel, suspecţii punctau persoane potente financiar care aveau datorii la terțe persoane sau cărora li se puteau impune, sub diferite alte motive, o datorie. Ulterior, liderul împreună cu membrii grupului infracțional interveneau în soluționarea conflictelor identificate și impuneau, prin constrângere, plata sumelor de bani datorate precum și a unor comisioane ca urmare a recuperării creanțelor.
Totodată, membrii grupului infracțional organizat, sub coordonarea liderului, au acționat în vederea comiterii infracțiunii de camătă, prin acordarea de împrumuturi bănești cu dobândă. De multe ori, persoanele aflate în imposibilitatea returnării sumelor de bani împrumutate și a dobânzilor aferente au fost amenințate cu acte de violență pentru determinarea acestora la plata datoriilor.
În urma percheziţiilor efectuate în cauză au fost identificate şi ridicate sume de bani, arme, înscrisuri cu valoare probatorie, droguri de mare risc(cocaină), dispozitive de stocare şi telefoane mobile.
La sediul DIICOT – Structura Centrală, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 15 persoane.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii Poliției Rutiere, Unității Teritoriale de Analiza Informațiilor din cadrul Poliței Capitalei, Inspectoratului de Poliție Județean Arad şi Brigăzii Speciale de Intervenţii a Jandarmeriei “Vlad Ţepeş”.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

5. DIICOT – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud. Efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Reținere.

La data de 11.08.2021, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 2 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.

În cauză s-a reținut faptul că, la data de 10.08.2021, doi inculpați au procurat și transportat fără drept, în vederea comercializării, cantitatea de 4 kilograme de substanțe susceptibile a produce efecte psihoactive.
La data de 11.08.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistrița – Năsăud împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Bistrița – Năsăud și IPJ Bistrița – Năsăud au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a celor 2 inculpați, în urma căreia au descoperite cele 4 kilograme de substanțe psihoactive, precum și sumele de 120 de euro și 5.200 de lei.
Ulterior, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistriţa – Năsăud împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O Bistriţa – Năsăud au efectuat 4 percheziții domiciliare, ocazie cu care au mai fost ridicate sumele de 6.300 de lei și 2.840 euro.
La aceeași dată, Tribunalul Bistrița-Năsăud a dispus arestarea preventivă a 2 inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.
Extinzând cercetările, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistriţa – Năsăud au dispus, la data de 11.08.2021, reținerea altor doi suspecți, pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca și aceștia să fie prezentați, în cursul zilei de astăzi, Tribunalului Bistrița-Năsăud cu propunere de arestare preventivă.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

 
Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
Concurs eseuri ZRVP

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD