EPPO a confiscat 200.000 EURO pentru fraudă vamală în Italia
08.09.2021 | JURIDICE.ro
Miercuri, 8 septembrie 2021, Parchetul European a informat că Guardia di Finanza din Genova (Italia) a executat un ordin preventiv de confiscare de peste 200.000 EUR, la cererea EPPO, împotriva unei societăți din Liguria care a eludat plata taxelor vamale declarând o origine falsă a mărfurilor importate, potrivit unui comunicat.
Compania a importat electrozi de tungsten în Italia. Cu toate că electrozii au fost produși și ambalați în China, aceștia au fost transferați inițial către companii din Thailanda, care, în schimbul unui comision, au pregătit toată documentația necesară pentru a certifica în mod fals faptul că bunurile erau de origine tailandeză. Ulterior, companiile tailandeze au avut grijă de transportul către Italia.
Declarând că produsele au fost produse în Thailanda (în locul Chinei), societatea italiană a plătit o taxă de 6%, și nu 63,5% așa cum este prevăzut pentru importurile acestui tip de produs din China. Prin urmare, societatea și-a garantat o economisire ilegală de peste 200.000 de euro din cauza evaziunii taxelor vamale și a TVA-ului. Proprietarul companiei este investigat pentru contrabandă.
Investigația este condusă de Parchetul European (EPPO) și face parte din activitățile desfășurate de Guardia di Finanza pentru a combate cele mai grave și dăunătoare sisteme de fraudă care pun în pericol securitatea economică și financiară a Uniunii Europene.
