Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

EPPO a confiscat 200.000 EURO pentru fraudă vamală în Italia
08.09.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Drept penal, Dreptul Uniunii Europene
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 8 septembrie 2021, Parchetul European a informat că Guardia di Finanza din Genova (Italia) a executat un ordin preventiv de confiscare de peste 200.000 EUR, la cererea EPPO, împotriva unei societăți din Liguria care a eludat plata taxelor vamale declarând o origine falsă a mărfurilor importate, potrivit unui comunicat.

Compania a importat electrozi de tungsten în Italia. Cu toate că electrozii au fost produși și ambalați în China, aceștia au fost transferați inițial către companii din Thailanda, care, în schimbul unui comision, au pregătit toată documentația necesară pentru a certifica în mod fals faptul că bunurile erau de origine tailandeză. Ulterior, companiile tailandeze au avut grijă de transportul către Italia.

Declarând că produsele au fost produse în Thailanda (în locul Chinei), societatea italiană a plătit o taxă de 6%, și nu 63,5% așa cum este prevăzut pentru importurile acestui tip de produs din China. Prin urmare, societatea și-a garantat o economisire ilegală de peste 200.000 de euro din cauza evaziunii taxelor vamale și a TVA-ului. Proprietarul companiei este investigat pentru contrabandă.

Investigația este condusă de Parchetul European (EPPO) și face parte din activitățile desfășurate de Guardia di Finanza pentru a combate cele mai grave și dăunătoare sisteme de fraudă care pun în pericol securitatea economică și financiară a Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti