Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

ONPCSB furnizează trimestrial feedback entităţilor raportoare
15.09.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Banking, Comunicare profesională, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, 10 septembrie 2021, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru clarificarea aspectelor ce ţin de aplicarea prevederilor art. 34 alin (9) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la furnizarea de feedback entităţilor raportoare, a precizat că transmite trimestrial atât entităţilor raportoare din sistemul bancar cât şi autorităţii naţionale de supraveghere, respectiv Banca Naţională a României, situaţia lunară a valorificării Rapoartelor de Tranzacţii Suspecte conţinând operaţiuni raportate ca neefectuate, potrivit unui comunicat.

Demersul se încadrează în cerinţele reglementărilor europene cu privire la întărirea cooperării interinstituţionale cu entităţile raportoare şi cu autorităţile cu atribuţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti