Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

EPPO a confiscat mașini de lux în valoare de 13 mil. EURO
20.10.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Fiscalitate
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 20 octombrie 2021, Parchetul European a informat că a coordonat o operațiune în care autoritățile de aplicare a legii au efectuat percheziții, arestări și confiscări în valoare de peste 13 milioane EURO în Germania, Italia și Bulgaria. Cei 10 arestați sunt suspectați de constituirea unui grup infracțional organizat și eludarea impozitelor, potrivit unui comunicat.

Principalii suspecți s-au folosit de frauda de tip „carusel” pentru a revinde mașini în diferite țări UE. Aceștia au pretins în mod eronat că au plătit impozite pe vânzări care au fost rambursate de stat și, prin urmare, au cauzat pierderi fiscale de cel puțin 13 milioane de euro.

Nucleul activității infracționale a fost localizat în Eichstätt (Germania) și Milano (Italia). Comerciantul de mașini din Italia a cumpărat mașini de lux de la reprezentanțe germane în cadrul regimului TVA intracomunitar al UE. Achiziția a fost realizată inițial printr-o a treia societate nerezidentă, situată în Germania, și prin intermediul unei persoane localizate în Italia. Procedând astfel, au simulat o achiziție privată și au fost scutiți de plata TVA-ului, întrucât mașinile germane urmau să fie înregistrate în Italia. Atât cumpărătorul real cât şi vânzătorul real au fost ascunşi în acest sens. Cumpărătorul privat din Italia a înscenat apoi vânzarea către distribuitorul inițial de automobile din Milano, care apoi a vândut mașinile altor dealeri italieni la prețuri foarte atractive. Această schemă frauduloasă le-a permis autorilor să obțină profituri mai mari, alterând prețul de piață al mașinilor și permițându-le să transfere sume mari în străinătate cu transferuri unice de peste 70.000 EURO fiecare.

În cursul operațiunii, au fost confiscate 13 mașini de lux în Germania.

Trei din cei zece suspecți au legături cu organizația italiană mafiotă ‘Ndrangheta. Datorită acestei investigații a EPPO, a fost depistat și un caz complex de trafic de droguri în Italia, iar Poliția Financiară italiană (Guardia di Finanza – Nucleo PEF Milano) a arestat încă patru suspecți și a confiscat 7 kg de marijuana și hașiș.

Operațiunea a fost condusă de un procuror european delegat în Germania.

Laura Codruţa Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Acesta a fost primul caz înregistrat de EPPO la 1 iunie 2021, data noastră oficială de începere și sunt foarte încântată că ancheta arată deja rezultate concrete. Această operațiune demonstrează schimbarea de paradigmă pe care a adus-o crearea EPPO pentru investigațiile transfrontaliere. Aceasta este noua realitate a zonei EPPO: nu mai există formalități greoaie de asistență juridică reciprocă, ci acțiune rapidă și decisivă, concentrandu-ne pe recuperarea efectivă a daunelor.”

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti