Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

EPPO a confiscat 23 mil. EURO în Cehia, România și Slovacia. UPDATE: Primele condamnări
26.05.2022 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

În noiembrie 2021, șase persoane au fost arestate în Cehia, România și Slovacia, fiind suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat. Unul dintre acești suspecți a fost condamnat în aprilie 2022, iar săptămâna aceasta alți doi suspecți au fost condamnați de Tribunalul Regional München I (Landgericht München I), potrivit unui comunicat.

Astfel, un bărbat cu cetățenie slovacă și cehă și șeful organizației infracționale, a fost condamnat la șase ani și nouă luni de închisoare, iar instanța a dispus confiscarea a peste 10 milioane de euro. Până în prezent, 1 milion de euro a fost confiscat din conturile sale bancare și sub formă de bunuri imobiliare în Slovacia.

O femeie cu cetățenie slovacă a fost condamnată la patru ani și trei luni de închisoare. În cazul ei, instanța a dispus confiscarea unei alte sume de peste 10 milioane de euro. În acest moment, 1 milion de euro a fost confiscat din conturile bancare ale acesteia și sub formă de bunuri imobiliare în Slovacia.

***

În perioada 2-3 noiembrie 2021, Parchetul European a efectuat percheziții, arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane EURO în Cehia, România și Slovacia. Patru persoane au fost arestate, fiind suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat și eludarea impozitelor, potrivit unui comunicat.

Principalii suspecți s-au folosit de frauda de tip „carusel”, care implica circulația repetată a monedelor de platină prin aceleași companii. Unele dintre aceste societăți nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte societăți, cu sediul în Germania să solicite restituirea TVA-ul în mod nejustificat. Prejudiciul estimat în Germania ca urmare a acestor activități se ridică la cel puțin 23 de milioane EURO.

Nucleul activității infracționale a fost localizat în Hamburg (Germania), iar spălarea de bani a fost organizată în principal în Cehia și Slovacia, având legături importante în România.

Întreaga operațiune a fost coordonată de biroul central al EPPO din Luxemburg. În România au fost implicate Inspectoratele de Poliţie ale judeţelor Bihor şi Sălaj.

Secţiuni: Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Fiscalitate | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO