« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Activitate parchete / 1-5 noiembrie 2021
05.11.2021 | JURIDICE.ro

Drept Timisoara
Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , ,
JURIDICE - In Law We Trust

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. Percheziții.

Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2019 – 2020, în contextul încheierii de către Administrația Domeniului Public Sector 1 a unor contracte de achiziții publice.

În cursul zilei de 03 noiembrie 2021, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, se efectuează percheziții domiciliare în trei locații situate în județul Neamț.

În cauză procurorii beneficiază de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

:: Sursa: www.pna.ro

2. DNA – Serviciul Teritorial Constanța. Luare de mită. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 3 noiembrie 2021, a inculpatului F.I.A., inspector în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Constanța, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În cadrul unui control inițiat și efectuat în perioada iulie-august 2021 la sediul unei societăți comerciale din municipiul Constanța, în calitatea menționată, inculpatul F.I.A. ar fi primit suma de 2000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, de la reprezentantul societății controlate, iar la data de 20 septembrie 2021, ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i da în viitor, în legătură cu efectuarea aceluiași control, suma de 4.000 lei.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

:: Sursa: www.pna.ro

3. DNA – – Serviciul Teritorial Suceava. Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Fals material în înscrisuri oficiale. Fals intelectual. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunii de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

Persoană fizică, tatăl primului inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (două fapte),

S.C. S. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

A.V., la data faptelor și în prezent primar al Comunei Șcheia, județul Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene,
– fals intelectual,

R.L., la data faptelor secretar al Comunei Șcheia, județul Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (două fapte),
– complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene,
– fals material în înscrisuri oficiale,
– fals intelectual,

I.G., la data faptei consilier personal al unui primar de comună din județul Suceava, în prezent consilier local, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

Persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene,

Persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, (comisă în calitate de administrator al S.C. Schwanensee S.R.L),
– tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2014, cele patru persoane fizice (autori sau complici), ar fi depus sau ar fi ajutat la depunerea la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), a mai multor documente false (adeverințe, contracte de concesiune, etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau, în mod legal, în realitate. În același context, în cursul anului 2014, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a respins o cerere de plată din cauza unor neconcordanțe constatate între suprafețele menționate în documente și cele stabilite cu ocazia controlului administrativ pe teren.
O parte din acele documente ar fi fost întocmite sau puse la dispoziție de către inculpații A.V., R.L. și I.G., în calitățile menționate mai sus.
Prin aceste demersuri, solicitanții ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 541.532 lei.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză.
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpaților A.V. și I.G. De asemenea, a mai fost dispusă măsura popririi asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare, deschise pe numele S.C. S. S.R.L. și a unuia dintre inculpați, persoană fizică.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

:: Sursa: www.pna.ro

4. DNA – Serviciul Teritorial Brașov. Abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

B.N., la data faptei și în prezent primar al comunei Măieruș, județul Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

Persoană fizică, administrator al SC T.C. SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

SC T.C. SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În contextul realizării unui proiect finanțat din fonduri de la bugetul de stat în proporție de 85%, ce avea ca obiect „Alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Arini, comuna Măieruș”, în perioada 2010-2012, inculpatul B.N., în calitatea menționată mai sus, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos, prin încălcarea legislației primare, atribuțiile de serviciu ce îi reveneau în domeniul finanțelor publice, în sensul că, pe parcursul executării contractului de lucrări încheiat cu SC T.C. SRL, ar fi decontat nelegal, printre altele:
– cheltuieli nereale cu organizarea de șantier, respectiv lucrări nerealizate, servicii neprestate și dotări inexistente,
– cheltuieli nereale și supraevaluate, vizând lucrările privind rețeaua de apă și canalizare,
– servicii de consultanță neprestate.
Cu titlu de exemplu, precizăm că, în contextul menționat mai sus, SC T.C. SRL ar fi majorat nejustificat preturile de achiziție a materialelor folosite cu adaosuri cuprinse între 124 % și 353 %, în condițiile în care, în cazul de față, nu era furnizor de materiale, astfel încât să se justifice adăugarea la prețul de achiziție al acestora a unui adaos comercial.
Prin aceste demersuri, s-ar fi adus un prejudiciu în dauna primăriei comunei Măieruș, județul Brașov, în valoare totală de 4.509.513 lei concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru societatea SC T.C.t SRL.
În cauză, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma menționată mai sus, la care se adaugă dobânda legală aferentă, până la data restituirii sale.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii față de toți cei trei inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

:: Sursa: www.pna.ro

5. DNA – Serviciul Teritorial Constanța. Șantaj. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie – august 2021, inculpatul ar fi exercitat acte de constrângere asupra unei persoane, constând în amenințări cu acte de violență, pentru a o determina să-i remită suma de 111.740 lei, la care se adăuga TVA în valoare de 19%.
Banii respectivi reprezentau o presupusă parte din contravaloarea unui autoturism de lux pe care partea vătămată îl dobândise (preluare contract de leasing auto) de la inculpat în cursul anului 2020.

Persoana vătămată a precizat că se constituie parte civilă.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

:: Sursa: www.pna.ro

6. DNA – Secția de combatere a corupției. Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Fals intelectual. Schimbare a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– participație improprie, la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, în formă continuată (2 fapte),
– participație improprie la infracțiunea de schimbare a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2012-2013, în scopul de a obține în mod injust sume de bani, reprezentând fonduri nerambursabile puse la dispoziție de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, inculpatul, în calitatea de mai sus, ar fi încheiat contracte cu 44 de primării din județele Tulcea și Constanța, ce au avut ca obiect dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, fertilizarea pășunilor și a primit banii din fonduri europene.
În acest context, inculpatul ar fi semnat procese-verbale de recepție a lucrărilor în care se atesta, în mod nereal, prestarea serviciilor contractate. Urmare contractelor încheiate, folosirii proceselor-verbale de recepție false și schimbării destinației de fonduri europene, societatea comercială administrată de inculpat ar fi primit suma totală de 2.723.174 lei, reprezentând fonduri nerambursabile, pentru prestări de servicii fictive.
Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură a precizat că se constituie parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța.

:: Sursa: www.pna.ro

7. DNA – Serviciul Teritorial Craiova. Prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acord de recunoaștere a vinovăției

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției unei inculpate, consultant în domeniul proiectelor privind fondurile europene, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2020, inculpata, în calitate menționată mai sus, ar fi falsificat mai multe documente pe care ulterior le-a inserat în dosarele a patru fermieri care au încercat să acceseze fonduri nerambursabile în cadrul submăsurii 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.
Cererile de finanțare respective, însoțite fiecare în parte de documentația aferentă, conținând implicit și documentele întocmite de inculpată (facturi, chitanțe, etc. presupus emise de o societate radiată din anul 2015), nu au fost aprobate la finanțare.

În prezența avocatului, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
– un an și șase luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de trei ani și interzicerea pe o perioadă de un an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Dolj.

:: Sursa: www.pna.ro

8. DNA – Serviciul Teritorial Suceava. Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– participație improprie, sub forma complicității, în formă continuată (patru acte materiale) la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2016, inculpatul ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei de plată tip sprijin cuplat în sectorul zootehnic. Concret, documentele respective, pretins a fi eliberate de o asociație de crescători de taurine, atestau în mod nereal înscrierea unor taurine în Registrul Genealogic al Rasei Aberdeen Angus, gestionat la nivel național de către asociația menționată.
Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 35.207 lei.
În cursul anilor 2018 și 2019, inculpatul, cu intenție, a pus la dispoziția altor patru fermieri același tip de documente pe care aceștia, fără vinovăție, le-au depus ulterior la A.P.I.A. Prin aceste demersuri fermierii au obținut pe nedrept subvenții agricole în cadrul aceleiași scheme de plată în cuantum total de 143.277 lei.
În cauză, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 178.484 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.

:: Sursa: www.pna.ro

II. Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

1. DIICOT – Biroul Teritorial Harghita.Trafic de droguri de mare risc. Reținere.

La data de 01.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Harghita au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

În cauză s-a reținut faptul că, la data de 01.11.2021, inculpatul a deținut, în două garaje aflate în proximitatea locuinței sale, droguri de mare risc (amfetamină) ce urmau a fi comercializate către consumatori de pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc.
La data de 01.11.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Harghita împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Harghita au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare, ocazie cu care au fost identificate și ridicate aproximativ 70 de grame de amfetamină, 37.160 de țigarete posibil provenind din contrabandă, 216 litri de alcool sustras de la plata accizelor, precum și diferite sume de bani.
La data de 02.11.2021, Tribunalul Harghita a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea s-a efectuat în colaborare cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc și lucrătorii de poliție din cadrul Poliției municipiului Odorheiu Secuiesc.

Activitățile au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Harghita.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

2. DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare. Cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transformare, oferire, punere în vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deţinere ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc şi de mare risc, fără drept. Reținere.

La data de 03.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transformare, oferire, punere în vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deţinere ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc şi de mare risc, fără drept.

În cauză s-a reținut faptul că, inculpatul a comercializat droguri de risc și mare risc către consumatori de pe raza municipiului Satu Mare.
La data de 02.11.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Satu Mare au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a inculpatului, în timp ce acesta intenționa să comercializeze aproximativ 40 de grame de cannabis, în schimbul sumei de 1.800 de lei.
Ulterior, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Satu Mare au efectuat o percheziție domiciliară, în urma căreia au fost ridicate alte 90 de grame de cannabis, 15 timbre LSD, o instalație improvizată pentru culturi indoor și fertilizatori.
În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Satu Mare cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Biroului Rutier Satu Mare al IPJ Satu Mare.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

3 DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Pornografie infantilă. Complicitate la viol. Tentativă la trafic de minori. Reținere.

La data de 02.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unei inculpate, pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, complicitate la viol și tentativă la trafic de minori.

În cauză s-a reținut faptul că, în luna mai a anului 2021, inculpata, prin exercitarea a unor acte de constrângere, a determinat o persoană vătămată minoră să întrețină relații sexuale cu un bărbat și a produs, cu ajutorul unui telefon mobil, mai multe clipuri video cu caracter pornografic, pe care ulterior le-a deținut și le-a distribuit către mai multe persoane, prin intermediul unei rețele de socializare.
Ulterior, prin amenințarea cu distribuirea pe internet a materialului pornografic cu minori, inculpata a încercat să recruteze victima în scopul exploatării sexuale a acesteia.
La data de 02.11.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat un număr de 2 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost identificate mai multe telefoane mobile, ce ar conține stocate materiale pornografice cu minori.
În cursul zilei de astăzi, inculpata urmează să fie prezentată Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Iași și al luptătorilor din cadrul SAS Iași.
În cadrul audierilor, persoanele vătămate au beneficiat consiliere psihologică, precum și de toate drepturile și măsurile de protecție prevăzute de Codul de Procedură Penală.

:: Sursa: www.diicot.ro

4. DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj. Trafic de persoane. Reținere.

La data de 02.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2018, inculpatul a recrutat și adăpostit o persoană vătămată, într-un imobil de pe raza municipiului Cluj-Napoca și, prin inducere în eroare și constrângere, profitând de starea de dependență emoțională și fizică a acesteia, a obligat-o la practicarea cerșetoriei.

La data de 02.11.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Cluj au efectuat o percheziție domiciliară, în urma căreia au fost ridicate mai multe telefoane mobile, carduri de memorie, dar și înscrisuri cu valoare probatorie.
În cursul zilei de astăzi, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul reprezentanților Direcției Generale Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

5. DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș. Pornografie infantilă. Șantaj. Corupere sexuală a minorilor. Reținere.

La data de 03.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, șantaj și corupere sexuală a minorilor.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021, inculpatul a procurat, stocat și distribuit în mediul online fotografii compromițătoare cu mai multe persoane vătămate minore, pe care ulterior le șantaja pentru a intra în continuare în posesia altor materiale pornografice.
În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Maramureș cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală în cauză s-au desfășurat cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș și cei ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț.

:: Sursa: www.diicot.ro

6. DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara. Destructurarea unui grup infracțional organizat. Fraudă informatică. Percheziții domiciliare.

La data de 04.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Timișoara au efectuat un număr de 4 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Vrancea, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de fraudă informatică.

În cauză s-a reținut faptul că, începând luna noiembrie 2019, doi suspecți, angajați ai unei firme de curierat, împreună cu alte două persoane au constituit o grupare infracțională având drept scop fraudarea coletelor conținând bunuri de lux, prin efectuarea de comenzi sau cumpărături de obiecte vestimentare valoroase prin intermediul firmei de curierat.
După primirea coletelor, acestea erau ulterior returnate firmelor expeditoare, după ce conținutul lor era înlocuit cu diverse obiecte fără valoare pentru a respecta gramajul inițial, creând astfel un prejudiciu firmei de curierat de aproximativ 50.000 euro.
Unul dintre suspecți, superviser în cadrul firmei de curierat, modifica sistemul informatic al societății privind statusul coletelor, operand în sistem returnarea acestora către firma expeditoare, ca fiind necorespunzătoare pentru clientul care le-a comandat, însă, în fapt, bunurile din colete erau sustrase de către membrii grupării și înlocuite cu alimente.
Un alt membru al grupării, agent de teren angajat al firmei de curierat, modifica informațiile comenzilor plasate de către membri, în sensul că nu opera în statusul companiei, livrarea acestora şi nici nu emitea factură. Acesta introducea diverse menţiuni care să nu trezească suspiciuni celorlalţi angajaţi ai societăţii care vizualizau baza de date, cum ar fi faptul că respectivul client nu a fost găsit la adresă.
Ceilalți doi membri ai grupării, în calitate de clienţi, comandau frecvent bunuri de lux, achitând produsele cu cardul bancar, direct curierului, pentru ca a doua zi să solicite returnarea coletului pe motiv de neconformitate a calității produselor, încasând suma de bani achitată. Odată reajunse la firmele expeditoare, se constata faptul că în locul bunurilor de lux, în colete se găseau diferite alimente.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea confiscării, mai multe telefoane mobile și stick-uri de memorie.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 4 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timișoara.

:: Sursa: www.diicot.ro

7. DIICOT – Serviciul Teritorial Galați. Trafic de persoane. Proxenetism. Spălarea banilor. Reținere.

La data de 03.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 3 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2015 – 2021, inculpații au recrutat direct şi nemijlocit, prin inducere în eroare cu utilizarea metodei “loverboy”, mai multe persoane vătămate cărora, ulterior, le-au asigurat transportul, cazarea, transferarea în locaţii diferite de pe teritoriul României și al unor state europene şi, prin şantaj emoţional și constrângere fizică şi psihică, le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituţiei, însuşindu-şi sumele de bani obținute de către acestea.
Pentru a se sustrage de la luarea şi aplicarea măsurilor de siguranţă vizând confiscarea specială şi extinsă, inculpații au determinat persoane apropiate acestora să achiziționeze, să deţină şi să înmatriculeze în nume propriu, cu sume de bani provenite din comiterea infracţiunii de trafic de persoane şi proxenetism, mai multe autoturisme.
La data de 03.11.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați au efectuat un număr de 9 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 5 autoturisme, 12 telefoane mobile, suma de 5.500 de euro, precum și documente și înscrisuri cu valoare probatorie.
În cursul zilei de astăzi, inculpații urmează să fie prezentați Tribunalului Galați cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul IPJ Galați și al jandarmilor din cadrul IJJ Galați.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

8. DIICOT – Biroul Teritorial Dâmbovița. Constituire a unui grup infracțional organizat. Introducere în țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

La data de 04.05.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 3 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, introducere în țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada februarie 2021-noiembrie 2021, inculpații au constituit un grup infracțional organizat în scopul introducerii în țară, pe ruta Spania-România, de droguri de risc, folosind atât mijloace de transport, cât și societăți de curierat, și comercializării acestora pe teritoriul României, către diverși consumatori de astfel de substanțe.
La data de 04.11.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Dâmbovița împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Dâmbovița au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a liderului grupării, în timp ce deținea la domiciliul său cantitatea de 10 kilograme de cannabis.
Ulterior, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Dâmbovița împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Dâmbovița au efectuat 4 percheziții domiciliare, pe raza județelor Dâmbovița, Ilfov, Tulcea și a municipiului București, în urma cărora au mai fost ridicate 518 grame de rezină de cannabis, alte 1,5 kilograme de cannabis, 2 cântare electronice de mare precizie, sumele de 7.590 de euro, 6.650 de lei, un dispozitiv pentru detectarea microfoanelor și alte bunuri cu valoare probatorie.
În cursul zilei de astăzi, inculpații urmează să fie prezentați Tribunalului Dâmbovița cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

:: Sursa: www.diicot.ro

 
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
VIDEO
Codul muncii









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.