« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Activitate parchete / 10-14 ianuarie 2022
14.01.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Anunțuri, Comunicate parchete, Drept penal | Toate secţiunile
JURIDICE - In Law We Trust

I. Activitatea Direcției Naționale Anticorupție

1. DNA – Serviciul Teritorial Constanța. Folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Trimitere în judecată.

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 634/VIII/3 din 30 iunie 2021, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus disjungerea dosarului și trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei

A.C.N., la data faptei și în prezent șef serviciu economic în cadrul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (A.R.S.V.O.M.), în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
În cursul lunii ianuarie 2019, inculpata A.C.N., în calitatea menționată mai sus, ar fi pus la dispoziție unei persoane, fără drept, subiectele întocmite pentru concursul organizat de A.R.S.V.O.M. în vederea ocupării unui post de contabil, precum și rezolvarea acestora.
Aceste demersuri ar fi avut ca urmare obținerea, de către persoana favorizată, a unei note finale care i-a permis să obțină postul respectiv.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

:: Sursa: www.pna.ro

2. DNA – Secția de combatere a corupției. Trafic de influență. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 12 ianuarie 2021, a inculpatului persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În cursul lunii decembrie 2021, inculpatul ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale un comision cuprins între 7 și 15% (aproximativ 107.047 lei – echivalentul a 21.625 euro) din suma pe care societatea o avea de încasat de la Compania Națională Aeroporturi București SA, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra conducerii Companiei Naționale Aeroporturi București SA, astfel încât plățile să fie făcute înainte de scadență și fără întârzieri.

La data de 12 ianuarie 2022, inculpatul a primit o parte din suma pretinsă, respectiv 9.000 euro, împrejurare în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 13 ianuarie 2022, inculpatul este prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

:: Sursa: www.pna.ro

3. DNA – Secția de combatere a corupției. Trafic de influență. Spălare a banilor. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 12 ianuarie 2022, a unui inculpat, persoană fizică, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:
– trafic de influență,
– spălare a banilor.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada august 2021 – ianuarie 2022, inculpatul ar fi pretins, în mod repetat, de la administratorul unei societăți comerciale (martor în cauză) inițial un autoturism de lux ulterior contravaloarea acestuia, de 75.000 euro, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra unui alt om de afaceri cu care martorul avea mai multe litigii comerciale, în scopul stingerii acestora.
Concret, „intervenția” inculpatului trebuia să se finalizeze cu încheierea unei tranzacții privind stingerea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor din București și achitarea de către una dintre societățile controlate de omul de afaceri către societatea martorului a unor datorii în cuantum de aproximativ 1.500.000 euro.
Pentru a disimula proveniența sumei pe care ar fi urmat s-o primească pentru „serviciile” sale, la data de 06 ianuarie 2022, inculpatul ar fi încheiat cu martorul un contract fictiv de împrumut.
În contextual menționat mai sus, la data de 12 ianuarie 2022, inculpatul ar fi primit cei 75.000 de euro pretinși, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

La data de 13 ianuarie 2022, inculpatul a fost prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

:: Sursa: www.pna.ro

4. DNA – Secția de combatere a corupției. Infracțiuni de corupție și asimilate corupției în legătură cu achiziții nelegale, supraevaluate.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției efectuează acte de urmărire penală față de un număr de 22 suspecți, între care funcționari publici, directori din cadrul instituțiilor subordonate Primăriei Sectorului 5 și consiliului local, pentru infracțiuni de corupție și asimilate corupției în legătură cu achiziții nelegale, supraevaluate efectuate de S.C. Economat Sector 5 (societate la care unic asociat este consiliul local).

Astfel, s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de următorii suspecți care, la data faptelor, aveau calitățile ce urmează a fi menționate:

V.M.D., consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5 București, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale),
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave,

P.M.L., director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (57 acte materiale),
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– participație improprie în formă continuată (17 acte materiale) la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave,
– două infracțiuni de luare de mită,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
– cinci infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată,

Persoană fizică, rudă a primului menționat, administrator de societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Ț.M., viceprimar Sector 5 București, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (16 acte materiale)

L.M., director general la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (22 acte materiale),

Z.L.I., șefă Direcției Investiții și Achiziții Publice la societatea anterior menționată, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

A.V.D., director general al Administrației Domeniului Public sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale),

L.P.A., director general al Administrației Piețelor sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale),

S.V., director executiv al Direcției de Impozite și Taxe Locale sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (11 acte materiale),

S.M., director al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată (17 acte materiale),

D.N.I., șefa Direcției Generale Economice din cadrul Primăriei Sector 5, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie în formă continuată (16 acte materiale) la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave,

R.F.C., director Achiziții în cadrul S.C. Economat Sector 5 S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Persoană fizică din anturajul primilor doi menționați, administrator de societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– delapidare cu consecințe deosebit de grave și favorizarea făptuitorului
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Persoană fizică, administrator de societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Persoană fizică, administrator de societate comercială pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Persoană fizică, administrator de societății comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Persoană fizică, administrator de societate comercială pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Persoană fizică, administrator de societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– constituire a unui grup infracțional organizat,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Persoană fizică, economist în cadrul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

Persoană fizică, administrator de societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave,

Persoană fizică, administrator de societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave,

Persoană fizică, administrator de societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale se arată că în cauză există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă de existență a infracțiunilor precizate, fiind conturată următoarea stare de fapt:

La finele anului 2018, suspectul V.M.D.– la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, suspectul P.M.L. – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane (administratori ai unor societăți comerciale), și care ar fi avut ca scop obținerea de foloase de către firmele controlate de V.M.D. și implicit de persoanele care au sprijinit grupul, prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L (unde acționar majoritar este Consiliul Local sector 5).
Obținerea acestor foloase s-ar fi realizat prin efectuarea de către SC Economat Sector 5 SRL a unor achiziții de bunuri nelegale și la preturi supraevaluate (produse alimentare și nealimentare între care patinoare artificiale, tarabe, nebulizatoare, agende, bomboane și dulciuri, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante, etc), de la societățile controlate de aceștia.
Grupul a acționat în perioada 2018 – 2020 și ar fi avut o structură bine determinată, ierarhia în cadrul acestuia fiind dată de rolul pe care fiecare membru îl avea în desfășurarea activității infracționale.
La vârful ierarhiei, s-ar fi aflat suspectul V.M.D. – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, urmat de P.M.L. – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, suspect în prezenta cauză.
Mecanismul de acționare al grupului era unul complex. Astfel, după achiziția bunurilor respective de către societățile controlate de oamenii de afaceri de la diverși furnizori, acestea erau revândute la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., în mod direct, dar și prin crearea mai multor lanțuri comerciale în care erau interpuse aceleași societăți, controlate de membrii grupării.
Mai departe, această societate ar fi revândut produsele respective la prețuri supraevaluate către aproape toate entitățile din subordinea Primăriei sectorului 5 sau a Consiliului Local sector 5 (Administrația Domeniului public, Administrația Piețelor sector 5, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5, școli, grădinițe, etc.).
Cu titlu de exemplu precizăm că au existat creșteri de prețuri chiar și de 31 de ori mai mari față de prețul practicat de furnizorul inițial (capsator plastic mediu – S.C. Economat sector 5 S.R.L. a achiziționat produsul respectiv cu prețul de 81,6 lei în condițiile în care prețul inițial a fost de 2,59 lei).
Prin demersurile menționate mai sus ar fi fost produs un prejudiciu estimat în valoare totală de peste 256 milioane lei.
Într-un context asemănător, în perioada 2016-2019, suspectul V.M.D. ar fi pretins de la un om de afaceri un procentaj de 50% din profitul pe care societatea acestuia urma să îl realizeze din vânzarea de mărfuri supraevaluate către S.C. Economat sector 5 S.R.L. și ar fi primit suma totală de 80.463.800 lei, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra directorului general, P.M.L., în scopul determinării acestuia să efectueze achizițiile respective și să asigure plata integrală, cu celeritate, a facturilor de vânzare.

Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

:: Sursa: www.pna.ro

5. DNA – 4. DNA – Secția de combatere a corupției. Infracțiuni de corupție și asimilate corupției în legătură cu achiziții nelegale, supraevaluate. Reținere.

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 60/VIII/3 din 13 ianuarie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, a 13 inculpați care, la data faptelor, îndeplineau funcțiile enumerate mai jos, după cum urmează:
V.M.D., consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5 București, P.M.L., director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L, persoană fizică, rudă a primului menționat, administrator de societate comercială, R.F.C., director Achiziții în cadrul S.C. Economat Sector 5 S.R.L, L.M., director general la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, Z.L.I., șefă Direcției Investiții și Achiziții Publice la societatea anterior menționată și șapte persoane fizice, administratori de societăți comerciale implicate in lanțul de fraudare a banilor publici, fiecare dintre aceștia pentru infracțiunile descrise în comunicatul menționat.

Față de celelalte persoane menționate în comunicatul menționat se efectuează în continuare acte de urmărire penală.

:: Sursa: www.pna.ro

II. Activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

1. PICCJ – Secția de urmărire penală și criminalistică. minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia. Înregistrare dosar penal.

Joi, 6 ianuarie 2022, urmare a sesizării din oficiu în conformitate cu art. 292 din Codul de procedură penală, la nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înregistrat un dosar penal privind comunicatul de presă emis pe 3 ianuarie 2022 de partidul AUR, intitulat „Experimentele ideologice asupra copiilor din România trebuie să înceteze!, în care se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31/2002, respectiv în varianta „minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia”.

:: Sursa: mpublic.ro

2. PICCJ – Secția de urmărire penală și criminalistică. Contrabandă. Trimitere în judecată.

Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, contrabandă asimilată, prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, și folosire de acte nereale la autoritatea vamală, prev. de art. 272 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, toate cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, și a art. 38 alin. (1) din Codul penal.

Din rechizitoriul întocmit rezultă următoarea situație de fapt:

În perioada 5 august – 20 august 2020, inculpații au introdus în țară, prin Portul Constanța – Biroul Vamal Constanța Sud, prin sustragere de la control, cantitatea de 8.241.000,00 țigarete marca ASHIMA, fără timbru fiscal, de proveniență Duty Free, ambalată în 412.050,00 pachete țigarete ce conțin 20 țigarete fiecare. Țigaretele au fost ascunse într-un container, sosit în Portul Constanța la data de 5.08.2020, cu o navă sub pavilion Hong Kong. Ulterior, au fost transportate din Portul Constanța la un depozit din comuna Afumați, jud. Ilfov.

Documentele vamale de transport și comerciale prezentate autorităților vamale din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud și Biroului Vamal de Interior Ilfov vizau alte mărfuri și alte cantități decât cele prezentate în vamă. În mod concret, containerul ar fi trebuit să conțină un număr de 359 pachete mese plastic, în valoare de 14.700,00 USD, însă în interiorul containerului se aflau 70 pachete mese plastic și 280 cutii de carton conținând 8.241.000,00 țigarete marca ASHIMA, fără timbru fiscal, de proveniență Duty Free, ambalate în 412.050,00 pachete țigarete. Cu ocazia controlului s-a constatat că primul rând de colete era format din mobilier din plastic, respectiv produse menționate în documentele prezentate autorităților vamale, iar în spatele primului rând de colete erau ascunse cutii de carton ce erau desfăcute, de altă mărime și formă decât cele care conțineau seturi de mobilier plastic, acestea conținând pachete de țigări nedeclarate, marca Ashima.

Prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului este de 5.550.803 lei (din care taxe vamale în sumă de 206.776 lei, accize în sumă de 4.400.447 lei și TVA în sumă de 943.580 lei), sumă pentru care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat menținerea sechestrului asigurător și menținerea popririi dispuse asupra unor bunuri ale inculpaților, până la concurența sumei de 5.550.803,00 lei, precum și confiscarea țigaretelor și a maselor plastice introduse în camera de corpuri delicte a Gărzii de Coastă.

Menționăm că dosarul prezentei cauze a fost trimis spre competentă soluționare Judecătoriei Buftea.

:: Sursa: mpublic.ro

 
Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD