Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

EPPO. 8,5 mil. euro confiscați în Italia într-un caz de evaziune fiscală
11.05.2022 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 10 mai 2022, în cadrul unei anchete a Parchetului European, poliția financiară italiană a confiscat active financiare în valoare de peste 8,5 milioane de euro de la șapte societăți din China Wholesale Center din Padova, un centru de distribuție de bunuri de origine est-asiatică, potrivit unui comunicat.

Ancheta a scos la iveală un presupus mecanism de evaziune fiscală în jurul importului, livrării și vânzării de îmbrăcăminte în Italia din Asia de Est, pus în aplicare de șapte societăți din cadrul comunității chineze pentru a frauda autoritățile fiscale. Aceste întreprinderi au emis facturi referitoare la tranzacții inexistente, pe baza cărora au fost completate declarațiile fiscale în intervalul 2016-2020, pentru o valoare impozabilă de aproximativ 39 de milioane de euro. Neplata TVA rezultată corespunde sumei pentru care s-a dispus confiscarea, în active financiare și imobiliare, ca profit al infracțiunii.

Secţiuni: Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Fiscalitate, Procedură penală | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO