Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

EPPO. 160 de percheziții în curs de desfășurare în România. UPDATE: 12 inculpați au fost trimiși în judecată. UPDATE: ANABI a preluat bunuri şi sume de bani în valoare de peste 280.000 EURO
12.07.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Procedură penală
JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, 8 iulie 2022, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a informat că a preluat în administrare active (bunuri mobile şi bani) în valoare totală de 1.423.822 lei (echivalentul a 287.641 Euro).

Astfel, ANABI a preluat trei autoturisme de lux (2 marca Tesla și 1 marca Audi Q8). De asemenea, Agenția a deschis, la solicitarea EPPO, 7 subconturi bancare pe numele suspecților și inculpaților din dosarul penal, în care au fost depuse sume indisponibilizate.

***

Parchetul European a formulat acuzații oficiale împotriva a 12 persoane pentru participare la un grup infracțional organizat, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente false sau inexacte ori declarații incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, obținerea ilegală de fonduri naționale și spălare de bani, potrivit unui comunicat.

Față de cei 12 inculpați, dintre care patru funcționari publici, s-a propus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.

***

Marți, 28 iunie 2022, Parchetul European (EPPO) a acționat împotriva unui grup infracțional organizat activ în România și Austria, potrivit unui comunicat.

De la primele ore ale dimineții, 160 de percheziții domiciliare sunt în curs de desfășurare, inclusiv la locuințele unor funcționari publici și la sediile unor instituții publice, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă privind fonduri europene și românești de peste 5 milioane de euro. Aproximativ 30 de persoane vor fi aduse pentru interogatoriu.

În cadrul acestei anchete, demarată în urmă cu 6 luni, EPPO a descoperit că, începând cu anul 2017, un grup infracțional organizat a înființat peste 150 de societăți comerciale fictive pe care le-a folosit pentru a obține în mod fraudulos fonduri europene și naționale.

Aceste societăți au solicitat finanțare publică pentru a achiziționa echipamente sau bunuri pentru operațiunile zilnice, pe baza unor documente inexacte, incomplete sau false, sau au utilizat facturi fictive pentru achiziționarea de active fixe, echipamente sau bunuri. În cele mai multe cazuri, echipamentele sau bunurile enumerate ca fiind achiziționate în cadrul proiectelor nu au fost achiziționate în realitate, aceleași echipamente sau bunuri fiind utilizate în mai multe proiecte.

Sumele obținute de la bugetul Uniunii Europene și de la bugetul național de către societățile respective erau de obicei retrase în numerar de la bancomate de către diverse persoane din anturajul membrilor grupului organizat, după care le erau predate acestora. Ulterior, sumele erau folosite pentru achiziționarea de bunuri sau servicii în numele altor persoane fizice sau juridice pentru a ascunde originea ilicită.

Ancheta a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Structurii de Sprijin EPPO în România, al polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și al polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Structura Centrală și Centrele Operaționale Cluj și Timișoara).

Perchezițiile domiciliare în curs de desfășurare mobilizează sute de polițiști de la Directia de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IGPR), Direcția Generală Anticorupție din M.A.I., Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Romane, Inspectoratul de Jandarmi Timiș și Gruparea Mobilă de Jandarmi Glad Voievod Timișoara.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti