Noua autoritate a UE pentru combaterea spălării banilor (AMLA)
30.06.2022 | JURIDICE.ro

Miercuri, 29 iunie 2022, Consiliul UE a convenit asupra poziției sale parțiale cu privire noua autoritate specială pentru combaterea spălării banilor (AMLA), potrivit unui comunicat.

Având în vedere caracterul transfrontalier al criminalității, se așteaptă ca autoritatea să aibă o contribuție importantă și utilă la combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Printre alte sarcini, autoritatea va contribui la armonizarea și coordonarea practicilor de supraveghere în sectorul financiar și în cel nefinanciar, la supravegherea directă a entităților financiare transfrontaliere cu grad ridicat de risc și la coordonarea unităților de informații financiare.

În poziția sa, Consiliul îi conferă noi competențe autorității pentru a supraveghea direct anumite tipuri de instituții de credit și financiare, inclusiv prestatori de servicii de criptoactive, în cazul în care sunt considerați riscanți. De asemenea, îi încredințează autorității sarcina de a supraveghea până la 40 de grupuri și entități – cel puțin în cadrul primului proces de selecție – și de a asigura o acoperire completă a pieței interne sub supravegherea sa. De asemenea, consiliului general i se acordă mai multe competențe în ceea ce privește guvernanța AMLA.

Poziția Consiliului este parțială, deoarece nu a stabilit încă locul în care noua autoritate își va avea sediul.