Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

EPPO investighează în Spania o fraudă TVA în domeniul vânzărilor de mașini de lux
23.11.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, Comunicate parchete, Drept penal, Fiscalitate
JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 22 noiembrie 2022, în cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) privind frauda la TVA în domeniul vânzărilor de mașini de lux, unitatea de poliție judiciară din Valencia a Guardia Civil a efectuat opt percheziții în Valencia, în timpul cărora au fost confiscate 14 vehicule, printre care un Rolls Royce, câteva Mercedes-uri și Audi-uri, potrivit unui comunicat.

Se investighează o posibilă fraudă în materie de TVA cu pierderi estimate la bugetul UE și la bugetele naționale de peste 12 milioane de euro, în cooperare cu Agenția de stat spaniolă pentru administrație fiscală.

Se presupune că suspecții au înființat o organizație infracțională pentru achiziționarea și vânzarea de vehicule de lux la mâna a doua, între societăți situate în diferite state membre, în scopul de a se sustrage de la plata TVA.

Potrivit anchetei, lansată la sfârșitul anului 2021, trei infracțiuni legate de fraudă la TVA ar fi fost comise între 2019 și 2021.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti