Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

EPPO. Percheziții în cadrul unei anchete de fraudă la TVA privind vânzările online de parfumuri și electronice
24.11.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, Comunicate parchete, Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Fiscalitate
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 23 noiembrie 2022, Parchetul European (EPPO) a efectuat mai multe percheziții în Olanda, în cadrul unei anchete privind o presupusă organizație infracțională care vinde online parfumuri și electronice, cu intenția de a nu plăti TVA pentru aceste vânzări, potrivit unui comunicat.

Începând din 2017, grupul a vândut parfumuri și electronice consumatorilor europeni prin intermediul mai multor site-uri web. Potrivit anchetei, grupul a cumpărat bunurile cu o cotă de TVA de 0% și le-a vândut cu TVA inclus (în medie, cu o cotă de 20%). Cu toate acestea, nu a plătit TVA-ul către autoritățile fiscale.

Conform probelor, întreaga operațiune a fost condusă dintr-un birou din Olanda. Se crede că grupul a folosit societăți și societăți fantomă în Țările de Jos, Belgia, Estonia și Polonia, precum și conturi bancare în Germania, Regatul Unit, Finlanda, Lituania și Bulgaria.

Sub autoritatea EPPO, Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD) din Țările de Jos se ocupă de anchetă, efectuând percheziții în cinci case și un birou și interogând cinci suspecți.

Au fost confiscate mii de calculatoare, telefoane mobile și parfumuri, precum și mai multe mașini și o armă de foc ilegală.

De asemenea, FIOD a pus sechestru pe conturile bancare ale suspecților, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului național și celui al UE.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT









Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti