Flux noutăţi
AnunţuriEnglishInternaţionalJURIDICE.ro
Print Friendly, PDF & Email

Retea de contrabanda anihilata
14.10.2009 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, Biroul Satu Mare au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

COCIAN IEPAN PETRU, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– dare de mită,
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
– contrabandă calificată, în formă continuată;

HALAS MIHAI, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– dare de mită,
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
– contrabandă calificată, în formă continuată;

DIENES NICOLAE, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
– contrabandă calificată, în formă continuată,
– punerea în circulaţie şi conducerea unui autoturism neînmatriculat ori cu numere false de înmatriculare;

DIENES MIHAI, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– aderare la un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
– contrabandă calificată, în formă continuată;

CODRESCU NICOLAE, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– constituirea unui grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
– contrabandă calificată, în formă continuată;

MIKULAS CLAUDIU DANIEL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– aderare la un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
– contrabandă calificată, în formă continuată;

COCIAN BOGDAN ANDREI, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– aderare la un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni grave,
– contrabandă calificată, în formă continuată.

Potrivit unui comunicat DNA, „în rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2009, inculpaţii Cocian Iepan Petru şi Halas Mihai au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat la care au aderat inculpaţii Codrescu Nicolae, Dienes Mihai, Dienes Nicolae, Mikulas Claudiu Daniel şi Cocian Bogdan, grup care a acţionat la frontiera de nord-vest a României cu Ucraina şi care a fost constituit în scopul introducerii de ţigări de contrabandă în spaţiul vamal comun al U.E. Introducerea ţigărilor din Ucraina către România prin alte locuri decât cele destinate controlului vamal (prin contrabandă) are drept consecinţă sustragerea de la orice tip de control fiscal, comercializarea ţigărilor făcându-se exclusiv în interesul traficanţilor.

În această modalitate, inculpaţii au introdus ilegal în România ţigări în valoare totală de 704.700 RON (echivalentul a 167.370 euro). Ţigările introduse în ţară prin contrabandă erau transportate şi depozitate în diverse locuri de pe raza judeţului Satu Mare în vederea vânzării acestora fie în alte judeţe din ţară, fie în alte state ale Uniunii Europene.

În perioada 26 iunie 2009 – 15 august 2009, inculpaţii Cocian Iepan Petru şi Halas Mihai i-au oferit unei persoane denunţătoare, ofiţer de poliţie cu gradul de inspector din cadrul I.J.P.F. Satu Mare, suma totală de 13.050 Euro pentru ca acesta să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi să permită introducerea în ţară, prin contrabandă, a unor cantităţi importante de ţigări din Ucraina.

În vederea asigurării confiscării contravalorii ţigărilor introduse ilegal în ţară, s-a luat măsura instituirii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Cocian Iepan Petru şi Codrescu Nicolae, această măsură nefiind luată şi faţă de ceilalţi inculpaţi deoarece nu au fost identificate în proprietatea lor bunuri sechestrabile.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I. – Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul Poliţiei de Frontieră al Judeţului Satu Mare şi ai Jandarmeriei Satu Mare.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalului Satu Mare.”

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate