DIICOT. Arestari pentru spalare de bani
29 ianuarie 2010 | JURIDICE.ro
Procurorii DIICOT ajutati de SRI, DGIPI, IGPR si Jandarmerie au reusi sa deconspire un grup infractional ce se ocupa cu evaziunea fiscala, contrabanda si spalarea de bani. Liderul acestui grup era cetateanu siriaYakhni Abdulakader care a recurs la externalizarea de importante sume de bani prin metode de tip Hawalla, cu eludarea legislatiei financiare bancare
Potrivit unui comunicat DIICOT, “membrii grupului colectau sume de bani de provenienta ilicita, de la cetateni de origine chineza si araba, rezidenti in Romania, sumele fiind apoi schimbate in diverse valute, in mod ilegal, cu sprijinul detinatorilor unor case de schimb valutar.
Sumele in valuta erau apoi predate unor curieri care paraseau teritoriul Romaniei, cu destinatia Siria sau Turcia, fiind ulterior transferate, la cererea persoanelor care comandau transferul, catre alte destinatii.
La data de 28 ianuarie 2010, M. M., sotia inculpatului Yakhni Abdulkader a fost depistata pe Aeroportul International Otopeni, avand asupra sa sumele de 111.000 Euro si 594.000 USD, pe care nu le declarase organelor vamale si pe care intentiona sa le scoata din tara, destinatia finala fiind Turcia.
In ziua de 28 ianuarie 2010, procurorii D.I.I.C.O.T. au coordonat 16 perchezitii domiciliare in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, ocazie cu care au fost ridicate si indisponibilizate sumele de 30.000 Euro, 120.000 USD, 162.000 lei si un autoturism marca Volkswagen, fiind identificate mijloace de proba care dovedesc provenienta ilicita a sumelor de bani gasite asupra inculpatei M. M.
In cauza au fost luate masuri asiguratorii privind conturile in lei si devize deschise la diverse banci din tara pe numele a 36 de persoane fizice si 211 societati comerciale.
La sediul D.I.I.C.O.T. au fost conduse 16 persoane in vederea audierii.
In sarcina inculpatilor se retine savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, contrabanda cu numerar si spalare de bani, prev. de art. 23 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Davood Suleyman Khah, Yakhni Abdulkader si Mohundes Mohamed, zis Bashar si au propus instantei de judecata arestarea preventiva a acestora pentru o durata de 29 de zile.
Fata de alti inculpati s –a dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea.
Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale.”
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro
