Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal » Dreptul penal al afacerilor
Dreptul penal al afacerilor
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Dreptul penal al afacerilor Flux informații

DIICOT. Arestari pentru spalare de bani

29 ianuarie 2010 | JURIDICE.ro

Procurorii DIICOT ajutati de SRI, DGIPI, IGPR si Jandarmerie au reusi sa deconspire un grup infractional ce se ocupa cu evaziunea fiscala, contrabanda si spalarea de bani. Liderul acestui grup era cetateanu siriaYakhni Abdulakader care a recurs la externalizarea de importante sume de bani prin metode de tip Hawalla, cu eludarea legislatiei financiare bancare

Potrivit unui comunicat DIICOT, “membrii grupului colectau sume de bani de provenienta ilicita, de la cetateni de origine chineza si araba, rezidenti in Romania,  sumele fiind apoi schimbate in diverse valute, in mod ilegal, cu sprijinul  detinatorilor unor case de schimb  valutar.

Sumele in valuta erau apoi predate unor curieri care paraseau teritoriul Romaniei, cu destinatia Siria sau Turcia, fiind ulterior transferate, la cererea persoanelor care comandau transferul, catre alte destinatii.

La data de 28 ianuarie 2010, M. M., sotia inculpatului Yakhni Abdulkader a fost depistata pe Aeroportul International Otopeni, avand asupra sa sumele de 111.000 Euro si 594.000 USD, pe care nu le declarase organelor vamale si pe care intentiona sa le scoata din tara, destinatia finala fiind Turcia.

In ziua de 28 ianuarie 2010, procurorii D.I.I.C.O.T. au coordonat 16 perchezitii domiciliare in Municipiul Bucuresti si judetul  Ilfov, ocazie cu care au fost ridicate si indisponibilizate sumele de 30.000 Euro, 120.000 USD, 162.000 lei si un autoturism marca Volkswagen, fiind identificate mijloace de proba care dovedesc provenienta ilicita a sumelor de bani gasite asupra  inculpatei M. M.

In cauza au fost luate masuri asiguratorii privind conturile in lei si devize deschise la diverse banci din tara pe numele a 36 de persoane fizice si 211 societati comerciale.

La sediul D.I.I.C.O.T. au fost conduse 16 persoane in vederea audierii.

In sarcina inculpatilor se retine savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, contrabanda cu numerar si  spalare de bani, prev. de art. 23 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism –  Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Davood Suleyman Khah, Yakhni Abdulkader si Mohundes Mohamed, zis Bashar  si au propus instantei de judecata arestarea preventiva a acestora pentru o durata de 29 de zile.

Fata de alti inculpati s –a dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea.

Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale.”

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership