Eradicarea fenomenului infracțional – speranța din Cutia Pandorei

1. Scurtă poveste introductivă Potrivit mitologiei greceşti, Pandora[1] a fost pri­ma femeie de pe Pământ, creată de zeii care‑l invi­diau pe Zeus. Având ca scop făurirea unei opere perfecte, creatorii săi au contribuit fiecare în manieră proprie la desăvârşirea acesteia. Hefaistos[2] i‑a dat corp şi chip, Afrodita[3] fru­mu­seţea, Atena înţelepciunea[4], Apollo[5] talentul muzical, iar Hermes[6] persuasiunea. Legenda ne face cunoscut faptul că, după ce Prometeu a furat focul din Olimp pentru a‑l dărui oamenilor, Zeus a fost ofensat, iar pentru… Citește mai multEradicarea fenomenului infracțional – speranța din Cutia Pandorei

Natura infracțiunii de bancrută frauduloasă

1. Aspecte introductive Drumul către insolvenţă este pavat cu multe evenimente sau fapte, dintre care unele pot fi caracterizate din punct de vedere juridic ca fiind licite, iar altele ca având caracter ilicit. Între faptele de natură ilicită penală, cea mai titrată și frecventă este bancruta frauduloasă. Dintr-o altă perspectivă, bancruta frauduloasă este, nu numai cea mai frecventă și titrată faptă de natură penală asociată insolvenței, ci este și una dintre „cenuşăresele” dreptului penal, deoarece legiuitorul a fost relativ superficial… Citește mai multNatura infracțiunii de bancrută frauduloasă

Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului

1. Precizări prealabile  La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa această materie. Conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, încălcarea prevederilor acestei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. 2. Derogare criticabilă privind prescripția răspunderii contravenționale Potrivit art. 42 alin. (2) din Legea nr. 129/2019,… Citește mai multRăspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului

Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

1. Precizări introductive La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa această materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal în acest domeniu a fost modificat și pus de acord cu directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2011/2.258, care trebuiau transpuse în sistemul legislativ național. Noua lege în materie aduce modificări și în ceea… Citește mai multObligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Aruncătorul de vină

Auzim, frecvent: Ei (ceilalți) sunt de vină! Care ei? Romanii, pentru că au cucerit Dacia, popoarele migratoare pentru că ne-au invadat, occidentalii pentru că ne-au folosit și trădat sau bolșevicii pentru că ne-au adus comunismul și ne-au pervertit. Aceștia sunt unii dintre dușmanii noștri la nivel supranațional, dar – la nivel intern – avem alți inamici, precum oamenii politici și partidele, sistemul ticăloșit, justiția, răufăcătorii, companiile (mai ales multinaționalele) poliția sau reprezentanții cultelor. Dacă privim lucrurile din perspectiva întrecerilor sportive,… Citește mai multAruncătorul de vină

Despre unele paradigme sociale

Mitul recipientului Pandorei ne învață să fim orientați spre cunoaștere, dar să avem o conduită prudentă atunci când accesăm necunoscutul, și să credem permanent în steaua noastră, indiferent de vicisitudini, dacă scopul pe care-l urmărim este posibil, moral și legal. În orice colectivitate mare vom găsi persoane care se autovictimizează, pesimiste sau sceptice, ceea ce poate diferi fiind doar ponderea acestor categorii de persoane în cadrul fiecărei colectivități analizate. Mulți dintre cei care se autovictimizează sunt victimeale propriei atitudini permanente… Citește mai multDespre unele paradigme sociale

Cugetări despre limbaj și comunicare

Motto 1: Dacă judeci un pește după abilitatea sa de a se cățăra în copac, el va trăi toată viața cu impresia că e un prost (A. Einstein). Motto 2: La ce lucrez? Îmi pregătesc remarcile spontane (W. Churchill). Când vorbești, să nu uiți că cei care te ascultă sunt oameni ca tine și se așteaptă să te comporți ca un om obișnuit. Omul datorează ceea ce a ajuns, în primul rând, limbajului foarte dezvoltat, comparativ cu cel specific celorlalte… Citește mai multCugetări despre limbaj și comunicare

Spălarea banilor. Evoluţia, conţinutul şi contracararea fenomenului

Societatea postmodernă se confruntă, inter alia, cu infractori care, după comiterea infracțiunilor din care rezultă bani sau alte bunuri, urmăresc fabricarea unei aparențe de origine licită a produselor de natură infracțională. Cu alte cuvinte, hoții neprinși vor să creeze aparența înșelătoare că suntnegustori cinstiți, iar pentru realizarea scopului întreprind diverse operațiuni de camuflare a provenienței infracționale a bunurilor sau apelează la alte persoane pentru a le ajuta în acest sens (așa numiții spălători de bani). Prevenirea și combaterea spălării banilor, folosită în asociere cu prevenirea și… Citește mai multSpălarea banilor. Evoluţia, conţinutul şi contracararea fenomenului

Câteva reflecţii despre mimetismul social

În grupurile sociale cu scopuri licite pot exista atât oi albe, cât și oi negre, după cum și în grupurile sociale cu scopuri ilicite pot fi întâlnite ambele categorii; ceea ce diferă însă este proporția, care în primul caz este în favoarea oilor albe, iar în al doilea este în avantajul oilor negre. Orice om are dreptul să meargă pe traseul turmei sale, dar nivelul său social foarte probabil va fi unul similar cu cel mediu al grupului din care… Citește mai multCâteva reflecţii despre mimetismul social

Cugetări despre ABCDE-ul vieții și alte chestiuni asociate

ABCDE – UL VIEȚII: A – adevăr, B – bine, C – conformare (față de lege), D – dialog și E – educație. Cu cât gonim mai tare prin viață, cu atât mai mult ne rămân sufletul și spiritul în urmă. Omul mai degrabă critică decât să ajute, repudiind conduita necomformistilor, în loc să caute motivele din spatele acesteia. Orice naș are nașul său, inclusiv acesta din urmă. Singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni… Citește mai multCugetări despre ABCDE-ul vieții și alte chestiuni asociate