Tranzacțiile suspecte. De la intuiție la pedepsire

1. Am avut surpriza să constat că, spre deosebire de reglementarea anterioară, care era mai simplă și mai suplă, în care aveam o definiție relativ clară…, noua lege a renunțat la o definiție a tranzacțiilor suspecte și pornește de la unitățile raportoare spre tipologiile operațiunilor… Toate aceste unități raportoare au mai multe obligații, dar una dintre cele mai importante este aceea de a raporta tranzacțiile suspecte prevăzute la art. 6 din Legea nr. 129/2019. 2. Exprimarea legiuitorului este, însă, una… Citește mai multTranzacțiile suspecte. De la intuiție la pedepsire