deturnare de fonduri

TUE. T-358/17, Mubarak c. Consiliul. Proceduri judiciare în curs care au ca obiect deturnări de fonduri publice egiptene. Hotărârea

12 decembrie 2018 | JURIDICE.ro

Guatemala. Prima femeie care a ocupat funcția de vicepreședinte al statului, condamnată la închisoare

11 octombrie 2018 | JURIDICE.ro

SUA. Directorul Arca Space Corporation, arestat

15 noiembrie 2017 | JURIDICE.ro

Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene

31 ianuarie 2017 | Daniel GRĂDINARU

PCA Timișoara. Deturnare de fonduri. Trimitere în judecată

18 septembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA. Deturnare de fonduri, delapidare, abuz în serviciu sub forma complicității, fals și uz de fals. Urmărire penală

1 septembrie 2016 | JURIDICE.ro

DNA. Deturnare de fonduri, delapidare, fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului, obstrucționarea justiției. Urmărire penală

30 august 2016 | JURIDICE.ro

DNA. Deturnare de fonduri, abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, delapidare, favorizarea făptuitorului, obstrucționarea justiției. Urmărire penală

30 august 2016 | JURIDICE.ro

DNA. Deturnare de fonduri, spălare a banilor, trafic de influență, cumpărare de influență, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu, folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, schimbare a destinației fondurilor UE, efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, folosire a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea. Trimitere în judecată

21 iulie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii de bani, spălare a banilor, schimbare a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acțiune penală

16 mai 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Abuz în serviciu, deturnare de fonduri. Trimitere în judecată

12 mai 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri, spălare a banilor, efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, cumpărare de influență, influențare a declarațiilor. Reținere

26 februarie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rares-Jacobus BANGA

DNA. Abuz în serviciu, deturnare de fonduri. Urmărire penală

16 februarie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Cornelia DĂROI

DNA solicită încuviințarea reținerii și arestării preventive a doi deputați

11 februarie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Marian Ionuţ RACOCI

PICCJ solicită încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a doi deputați

11 februarie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Marian Ionuț RACOCI

DNA. Constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri, abuz în serviciu, influențare a declarațiilor. Trimitere în judecată

2 februarie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Cornelia DĂROI

DNA-Târgu Mureș. Abuz în serviciu, deturnare de fonduri, spălare de bani. Trimitere în judecată

18 decembrie 2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Marian Ionuț RACOCI

DNA. Constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri, luare de mită, fals intelectual, uz de fals. Reținere, control judiciar

18 noiembrie 2015 | Georgiana-Camelia LUCIU

Directorul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor reținut pentru fapte de corupție

17 noiembrie 2015 | Georgiana-Camelia LUCIU

PT-Bihor. Deturnare de fonduri. Trimitere în judecată

21 iulie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI

DNA-Timișoara. Deturnare de fonduri, evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu. Reţinere

18 decembrie 2013 | Andreea DOBRIN, Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN

DNA-Timișoara. Evaziune fiscală, deturnare de fonduri, abuz în serviciu, spălare de bani și asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni. Percheziții domiciliare

17 decembrie 2013 | Roxana SOARE, Paula VÂRBAN, Roxana SOARE

Fost ministru condamnat la 7 ani inchisoare

27 aprilie 2011 | JURIDICE.ro


Secţiuni     ⁞     Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti    ⁞    Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie    ⁞     Arii de practică     ⁞     Note de studiu     Studii