Efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos

Curtea de Apel Cluj. Contestație în anulare. Prescripția răspunderii penale. Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos

15 septembrie 2022 | Cornel PREDA, Cristina Săvulescu

DIICOT. Constituire a unui grup infracţional organizat, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals informatic, acces ilegal în sistem informatic. Arestare preventivă

4 aprilie 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT-Buzău. Acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, spălare de bani. Percheziții domiciliare

23 martie 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT-Pitești. Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de instrumente de plată electronică, acces fără drept la un sistem informatic, punere în circulaţie de valori falsificate, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, spălare de bani. Percheziții domiciliare

19 ianuarie 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT. Constituire a unui grup infracţional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de instrumente de plată electronică, punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținere de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, spălare de bani. Reținere

11 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT-Constanța. Falsificare a instrumentelor de plată electronică, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces, fără drept, la un sistem informatic. Percheziții domiciliare

20 octombrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT-București. Acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Control judiciar

8 septembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT-Pitești. Falsificare de instrumente de plată electronică, punere în circulație de instrumente de plată electronică falsificate, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, proxenetism. Percheziții domiciliare

8 septembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT-Iaşi. Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic. Reținere

15 ianuarie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Marian Ionuț RACOCI

DIICOT-București. Acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, punere în circulație de valori falsificate. Reținere

4 ianuarie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Marian Ionuț RACOCI

PJ Cluj-Napoca. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, tăinuire. Trimitere în judecată

20 octombrie 2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Vrancea. Fraude informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Reţinere

10 aprilie 2015 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Olt. Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri private şi uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic şi fals informatic. Percheziţii domiciliare

4 februarie 2015 | Georgiana-Camelia LUCIU, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-București. Constituire a unui grup infracțional organizat, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, punere în circulație de valori falsificate, deținere de instrumente în vederea falsificării de valori, acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Arestare preventivă

12 ianuarie 2015 | Elena TOMACINSCHI, Georgiana-Camelia LUCIU, Elena TOMACINSCHI

DIICOT-Buzău. Efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals informatic. Reținere

27 noiembrie 2014 | Elena TOMACINSCHI, Georgiana-Camelia LUCIU, Elena TOMACINSCHI

INFO-DIICOT, 25 septembrie 2013

25 septembrie 2013 | Lorina PÎRVAN, Paula VÂRBAN, Lorina PÎRVAN


Secţiuni     ⁞     Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti    ⁞    Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie    ⁞     Arii de practică     ⁞     Note de studiu     Studii