evaziune fiscala - JURIDICE

Prescripția acțiunii civile în procesul penal, în cauzele de evaziune fiscală

19.01.2023 | Cosmin Flavius COSTAȘ

Peste 10 mil. euro înghețate de EPPO Italia în cadrul unei anchete privind schema de evaziune fiscală „sandwich olandez”

18.01.2023 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Oradea. Primatul identității constituționale naționale și compatibilitatea DCC nr. 297/2018 și nr. 358/2022 cu legislația europeană

16.12.2022 | Andreea COMAN

Evaziune fiscală – o altă perspectivă asupra dreptului la neautoincriminare

15.11.2022 | Roman BRADU, Cornel PREDA

Curtea de Apel Craiova. Achitare. Fapta nu este prevăzută de legea penală. Evaziune fiscală

10.11.2022 | Cornel PREDA

Liviu Dragnea, trimis în judecată de DNA în dosarul Tel Drum

17.10.2022 | JURIDICE.ro

În imobiliare se fură en-gros și tentația crește. Cauza: mărirea impozitelor din 2023

04.10.2022 | Dragoș DRAGOTEANU

ÎCCJ. Verificarea măsurilor asigurătorii

27.09.2022 | Camelia SUTIMAN

ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală

29.08.2022 | JURIDICE.ro

PÎCCJ. Activități de videochat. Trimitere în judecată pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală

24.08.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Bacău. Evaziune fiscală. Prescripția răspunderii penale

19.08.2022 | Andreea COMAN

ANAF demarează o serie de controale la Complexul Comercial „Dragonul Roșu”

11.08.2022 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel Pitești. Prejudiciul reținut în cazul infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 241/2005

02.08.2022 | Camelia SUTIMAN

Evaziune fiscală și prețuri de transfer

29.07.2022 | Roman BRADU, Cornel PREDA

Curtea de Apel Craiova. Evaziune fiscală. Stabilire prejudiciu

20.07.2022 | Camelia SUTIMAN

Evaziune fiscală sau libertatea economică de a tranzacționa? Deducerea legală a TVA-ului aferent bunurilor tranzacționate succesiv între mai multe societăți și obținerea de profit

08.07.2022 | Alina-Mihaela ARSENE, Cristina-Gabriela DIACONESCU

Criterii de evaluare a pagubei la momentul instituirii măsurilor asiguratorii prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

05.07.2022 | Raul Alexandru NESTOR

Anularea deciziilor de impunere fiscală, în cadrul unei acțiuni civile, poate conduce la dispunerea unei soluții de achitare în cazul cercetării infracțiunii de evaziune fiscală

23.06.2022 | Daniel MANOLACHE

Primele rezultate ale acțiunilor de control operativ ale DGAF

25.05.2022 | JURIDICE.ro

EPPO. 8,5 mil. euro confiscați în Italia într-un caz de evaziune fiscală

11.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. lipsa de corelare între tratamentul sancţionator al infracţiunilor de evaziune fiscală și politica penală adoptată prin Noul Cod Penal

04.05.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. unele dispoziții din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

28.04.2022 | JURIDICE.ro

ZRVP obține o soluție favorabilă pentru o firmă de videochat într-un dosar de evaziune fiscală

14.04.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. stabilirea în euro a cuantumului prejudiciului produs prin comiterea infracțiunii de evaziune fiscală

28.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. DCD de respingere privind determinarea impozitului pe profit stabilit suplimentar

11.03.2022 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Infracțiunea de evaziune fiscală. Achitarea prejudiciului după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare – efect al autorităţii de lucru judecat

09.03.2022 | Ionuț-Mădălin RUȘEȚELU

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. calculul prejudiciului produs prin infracțiunea de evaziune fiscală

04.03.2022 | JURIDICE.ro

Infracţiunea de reţinere şi nevărsare a impozitelor şi a contribuţiilor cu reţinere la sursă nu se va pedepsi dacă fapta a fost determinată de neîncasarea creanțelor de către contribuabil | Proiect

18.02.2022 | JURIDICE.ro

Excluderea în faza camerei preliminare a mijloacelor de probă obținute în mod nelegal. Soluție rămasă definitivă prin necontestare

16.02.2022 | Cristina-Gabriela DIACONESCU

Măsuri asigurătorii asupra a 287 de tablouri atribuite în mod nereal unor pictori români de o galerie de artă din București

08.02.2022 | JURIDICE.ro

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ca inadmisibilă ref. metoda de calcul al prejudiciilor la care fac trimitere prevederile art. 10 alin. (1) din Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

28.01.2022 | JURIDICE.ro

Coridorul îngust și evaziunea fiscală. Cum se poate balansa echilibrul de putere dintre stat și societate prin înțelegerea noțiunilor de „abuz de drept fiscal” și „optimizare fiscală”?

14.01.2022 | Florian-Gabriel PACALICI

Tranzacționarea succesivă a unui teren la un preț excesiv nu constituie infracțiunea de evaziune fiscală

10.12.2021 | Alina-Mihaela ARSENE, Cristina-Gabriela DIACONESCU

Schimbarea în tot a unei hotărâri de condamnare, prin readministrarea probatoriului în fața instanței de apel sau cum 10 inculpați au fost condamnați în primă instanță la 87 de ani de închisoare, ca apoi Curtea de Apel București să dispună achitarea acestora

16.11.2021 | Alina-Mihaela ARSENE

Curtea de Apel Ploiești. Spălare de bani și evaziune fiscală. Achitare – faptele nu există

18.10.2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Evaziune fiscală. Infracţiune de rezultat sau infracţiune de pericol? Cauze de reducere a pedepselor şi de nepedepsire reglementate de Legea nr. 55/2021

02.07.2021 | Radu-Bogdan CĂLIN

Curtea de Apel Brașov. Tranzacții succesive prin societăți interpuse. Achitare pentru evaziune fiscală

21.06.2021 | JURIDICE.ro

Principiul solidarității sociale, impozitul de complexitate și lupta digitalizării cu regulile de drept

21.04.2021 | Andrei SĂVESCU

Infracţiunea de evaziune prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 din perspectiva dreptului comunitar

19.04.2021 | Lucian STĂNESCU

Ipotezele de lucru şi sindromul prezumţiilor. Despre metodologia expertizelor contabile realizate la nivelul urmăririi penale

12.04.2021 | Daniel UDRESCU | 4 comentarii

Aspecte de neconstituționalitate în noua reglementare a infracțiunii de evaziune fiscală, introdusă prin Legea nr. 55/2021

02.04.2021 | Liana IACOB

DNA. Evaziune fiscală. Trimitere în judecată. UPDATE: Aristotel Căncescu, achitat de Curtea de Apel Brașov

20.02.2021 | JURIDICE.ro

Poate interpreta Parchetul Legea fiscală și poate stabili obligații fiscale?

17.02.2021 | Cosmin Flavius COSTAȘ

Camera Deputaţilor a adoptat: Proiectul de lege prin care evaziunea fiscală se poate sancţiona doar cu amendă, dacă inculpatul achită integral prejudiciul. UPDATE: Ministerul Justiției propune Guvernului atacarea la CCR a modificării Legii 241/2005. UPDATE: ÎCCJ va sesiza CCR pentru controlul constituţionalităţii

17.12.2020 | JURIDICE.ro

Minută de practică neunitară. Este evaziune fiscală realizarea de venituri de către anumite persoane fizice din comercializarea de autoturisme second hand, în condițiile în care operaţiunile de revânzare sunt înregistrate în evidenţele organului fiscal

07.09.2020 | JURIDICE.ro

Opinie cu privire la organizarea dosarului penal

06.07.2020 | Daniel UDRESCU, Mary-Elsa PÂRVAN

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024

03.07.2020 | JURIDICE.ro

Frauda în materia TVA: conturarea unor elemente obiective care permit dovedirea vinovăţiei

20.04.2020 | Raluca-Elena GÂLEA | 1 comentariu

DIICOT. Evaziune fiscală și spălare de bani. Aplicarea măsurii sechestrului asigurator

27.03.2020 | JURIDICE.ro

ÎCCJ. Achitare pentru evaziune fiscală. Soluționarea acțiunii civile

20.03.2020 | JURIDICE.ro

Ludovic Orban: România are cel mai mic procentaj de colectare a taxelor și impozitelor din Uniunea Europeană

17.01.2020 | JURIDICE.ro

ANAF. Precizări ref. descinderi în apartamentele românilor

05.12.2019 | JURIDICE.ro

Particularităţi ale infracţiunii continuate în situaţia infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c din Legea 241/2005

15.11.2019 | Oana LUP

Adevăratul pericol din proiectul privind pedeapsa cu închisoarea pentru impozitele reținute la sursă: poate conduce la incriminarea oricărei simple greșeli de aplicare a legii fiscale

23.09.2019 | Dan DASCĂLU

Considerații privind Proiectul de modificare a Legii evaziunii fiscale nr. 241/2005

20.09.2019 | Mădălin ENACHE, Dorel HERINEAN

Analiză conceptuală asupra posibilității răspunderii unei societăți pentru evaziunea fiscală cauzată prin delapidarea de către administrator

26.08.2019 | Dorel HERINEAN

(Ne)competența DIICOT în materie de evaziune fiscală

15.08.2019 | Daniel UDRESCU | 1 comentariu

ANAF începe o amplă acţiune de control pentru combaterea evaziunii fiscale în Bucureşti-Ilfov

05.08.2019 | JURIDICE.ro

Impactul neglijenței în verificarea potențialului de risc al partenerilor de business asupra TVA

01.08.2019 | Raluca BÂLDEA | 1 comentariu

Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 10 alin. 1 din Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale din perspectiva condiționării acoperirii integrale a pretențiilor părții civile până la primul termen de judecată

23.07.2019 | Daniel MANOLACHE, Anca ENESCU