finanțarea terorismului

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
23 august 2023 |

Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
4 februarie 2020 |

Dacă secret profesional nu e, nimic din avocatură nu mai e
17 ianuarie 2020 |

Baroul București. Informare ref. demersul Baroului în legătură cu aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
16 ianuarie 2020 |

Beneficiarul real al unei companii – o obligație cu termen și câteva dificultăți practice
13 ianuarie 2020 |

Avocații nu sunt turnători
12 ianuarie 2020 |
1 comentariu

UNBR. Anunț privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
11 ianuarie 2020 |

DIALOG AI
RISKSOFT
QUICK LEGAL
CODURILE PENALE
AB

O nouă actualizare în măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
9 ianuarie 2020 |

Măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF
11 decembrie 2019 |

Consiliul UE a adoptat concluzii ref. prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului
6 decembrie 2019 |

Regulamentul BNR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
12 septembrie 2019 |

Noua reglementare națională în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului
4 septembrie 2019 |

UNBR. Implicațiile Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului asupra activității avocaților
22 iulie 2019 |
1 comentariu

Eliminarea acțiunilor la purtător din dreptul comercial român
22 iulie 2019 |

Spălarea banilor și finanțarea terorismului. Câteva noi soluții legislative
5 decembrie 2018 |
1 comentariu

A cincea Directivă privind combaterea spălării banilor, în vigoare
11 iulie 2018 |

CJUE. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului
11 martie 2016 |



Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale