grup infractional organizat

DIICOT destructurează un grup infracțional organizat specializat în operațiuni ilegale cu criptomonede
11 martie 2024 |

Andreea Coman
Curtea de Apel Alba Iulia. Grup infracțional organizat. Achitare
25 septembrie 2023 |

DIICOT a identificat 28 de societăți care comercializează dispozitive de vapat şi jeleuri susceptibile de a avea efecte psihoactive
19 septembrie 2023 |

Curtea de Apel Alba Iulia. Lipsa descrierii infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, abuz în serviciu, spălare de bani. Încălcarea normelor de competență materială. Nulitatea absolută a încheierilor JDL. Înlăturarea măsurilor de supraveghere tehnică. Excluderea rapoartelor de constatare financiar contabilă. Nelegalitatea soluției de trimitere în judecată
20 iulie 2022 |

Tribunalul Bihor. Achitare. Aderarea sau sprijinirea unui grup infracțional organizat. Lipsa elementelor de tipicitate ale infracțiunii
21 februarie 2022 |

Imposibilitatea reținerii în concurs a variantei agravate de contrabandă, prevăzută de art. 274 din Codul Vamal (pluralitate ocazională), și a infracțiunii de grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 Cod Penal
9 aprilie 2021 | , Noemi CĂDARIU

Curtea de Apel Pitești. Fraudă informatică. Paliere de operare
22 februarie 2019 |

ÎCCJ. Declaraţia unui martor (judecător)
2 ianuarie 2019 |
3 comentarii

ICCJ. Grup infracțional organizat
30 octombrie 2018 |

Tribunalul Maramureș. Arestare preventivă. Grup infracțional organizat. Contrabandă
22 iunie 2018 |

Tribunalul Timiș. Subevaluare 2450 vagoane supuse casării. Arestare preventivă
10 mai 2017 |

Curtea de Apel Ploiești. Constituire a unui grup infracţional organizat. Emitere mandat de arestare preventivă
3 aprilie 2017 |

ICCJ. Încadrarea juridică a infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat
27 ianuarie 2017 |

DIICOT-Buzău. Trafic de persoane, proxenetism, șantaj. Percheziții domiciliare
5 februarie 2016 | , Marian Ionuț RACOCI

DIICOT-Suceava. Evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă. Percheziţii domiciliare
18 decembrie 2015 | , Marian Ionuț RACOCI

PICCJ. Constituire a unui grup infracţional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, furt calificat. Arest preventiv
18 decembrie 2015 | , Marian Ionuț RACOCI

DIICOT-Constanța. Evaziune fiscală, folosire a documentelor vamale comerciale falsificate. Percheziţii domiciliare
9 decembrie 2015 | , Marian Ionuț RACOCI

DNA-Constanța. Grup infracțional organizat, folosire de declarații false, obținere ilegală de fonduri, evaziune fiscală, spălare a banilor, abuz în serviciu. Reținere, control judiciar
28 noiembrie 2015 | , Marian Ionuț RACOCI

DIICOT-Satu Mare. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziţii
20 octombrie 2015 | , Mădălina MIHALCEA

Anunt de recrutare

DIICOT-Constanța. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziţii
20 octombrie 2015 | , Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Mehedinți. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziţii domiciliare
16 octombrie 2015 | , Mădălina MIHALCEA

DIICOT. Grup infracțional organizat sprijinit de un judecător. Cercetări. UPDATE: CSM a încuviințat percheziția la biroul magistratului
14 octombrie 2015 | , Camelia ENACHE

DIICOT-Ploiești. Trafic de droguri, furt calificat, constituire a unui grup infracțional organizat. Percheziții domiciliare
5 august 2015 | , Luiza BITOLEANU

DIICOT. Grup infracțional organizat, trafic intern și internațional de droguri de mare risc. Reținere
30 iulie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Luiza BITOLEANU

DIICOT-Gorj. Trafic de droguri de risc. Percheziţii domiciliare
17 iulie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Suceava. Contrabandă cu ţigarete. Percheziţii domiciliare
9 iulie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Galați. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziţii
3 iulie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Craiova. Rambursări ilegale de TVA, evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare
3 iulie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Oradea. Evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare
1 iulie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-București. Constituirea a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, contrafacere, contrabandă. Percheziții domiciliare
27 iunie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE

DIICOT-Oradea. Trafic de migranţi, trecere frauduloasă a frontierei de stat. Percheziţii domiciliare
23 iunie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Craiova. Evaziune fiscală. Percheziții
21 iunie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE

DIICOT-Brăila. Vânzare de droguri de risc şi de mare risc. Reținere, control judiciar
19 iunie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Craiova. Trafic de droguri de risc. Percheziţii domiciliare
17 iunie 2015 | , Georgiana-Camelia Luciu, Mădălina Mihalcea

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dezincriminarea unei infracţiuni care intră în scopul grupului organizat
5 iunie 2015 |

DIICOT-Iași. Constituire a unui grup infracţional organizat, punere în circulaţie de valori străine falsificate. Reținere
5 iunie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Bucureşti. Evaziune fiscală, spălare de bani. Reținere, control judiciar
28 mai 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Ialomiţa. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziţii domiciliare
16 mai 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Sibiu. Trafic de persoane, proxenetism. Percheziţii domiciliare
8 mai 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Olt. Procurarea şi comercializarea de droguri de risc şi substanţe psihoactive. Flagrant
6 mai 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT. Tâlhărie, furt calificat. Percheziţii domiciliare
24 aprilie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. efectele dezincriminării infracţiunii care intră în scopul grupului organizat
23 aprilie 2015 |

DIICOT-Arad. Furt calificat. Percheziţii domiciliare
18 aprilie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

JURIDICE by Night. White Nights Party

DIICOT-Vrancea. Fraude informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Reţinere
10 aprilie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Maramureş. Contrabandă cu ţigarete. Reţinere
8 aprilie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Mehedinţi. Infracţiuni din domeniul criminalităţii informatice. Percheziţii domiciliare
1 aprilie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Craiova. Contrabandă cu ţigarete. Percheziţii domiciliare
30 martie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Craiova. Falsificare de monedă şi punere în circulaţie de valori falsificate. Percheziţii domiciliare
30 martie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Galaţi. Contrabandă cu ţigări. Percheziţii domiciliare
26 martie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Craiova. Contrabandă cu ţigarete. Percheziţii domiciliare
18 martie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Vaslui. Evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare
12 martie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Teleorman. Infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice. Percheziţii domiciliare
4 martie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT. Contrabandă cu ţigări. Măsuri asigurătorii
2 martie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

Servicii JURIDICE.ro

DIICOT-București. Contrabandă cu ţigări. Percheziţii domiciliare
18 februarie 2015 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

Grupul infracțional organizat. Legea penală mai favorabilă. Oare există?
27 ianuarie 2015 |

DIICOT-Maramureș. Contrabandă cu țigări. Percheziții domiciliare
10 decembrie 2014 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT. Spălare a banilor, delapidare și evaziune fiscală. Percheziții domiciliare
10 decembrie 2014 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Galați. Contrabandă cu ţigări. Percheziții
8 decembrie 2014 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Ploiești. Constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții domiciliare
25 noiembrie 2014 | , Georgiana-Camelia LUCIU, Elena TOMACINSCHI

ICCJ. Grup infracțional organizat
25 noiembrie 2014 |

DIICOT-Timişoara. Constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală. Percheziţii domiciliare
20 noiembrie 2014 | , Georgiana-Cameelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

DIICOT-Timișoara. Proxenetism și prostituție. Percheziții domiciliare
6 noiembrie 2014 | , Paula VÂRBAN, Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT-Constanța. Evaziune fiscală și spălare de bani. Trimitere în judecată
3 noiembrie 2014 | , Paula VÂRBAN, Georgiana-Camelia LUCIU

ICCJ. Aplicarea legii penale mai favorabile
22 iulie 2014 |

DIICOT-Galați. Înșelăciune şi falsificare de monedă. Arestare preventivă
27 mai 2014 | , Paula VÂRBAN, Adrian CONDRAȘOV

DIICOT-Iași. Contrabandă cu țigări. Reținere
23 mai 2014 | , Paula VÂRBAN, Adrian CONDRAȘOV

Au fost dezincriminate faptele prevăzute în art. 8 din Legea nr. 39/2003?
29 aprilie 2014 |

DIICOT-Braşov. Falsificarea cardurilor bancare şi efectuarea de retrageri neautorizate. Percheziţii domiciliare
17 ianuarie 2014 | , Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN

INFO-DIICOT, 30 august 2013
30 august 2013 |

INFO-DIICOT, 10 iulie 2013
10 iulie 2013 | , Paula VÂRBAN, Alexandra CONSTANTIN



Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership