Legea nr. 656/2002

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

23 august 2023 | Alina MATEI

Infracțiunea de spălare a banilor. Limitele concursului cu infracțiunea predicat

7 februarie 2023 | Cornel PREDA

Curtea de Apel Ploiești. Spălare de bani. Achitare – fapta nu există

6 decembrie 2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Scurte reflecții asupra naturii juridice a informării transmise de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în baza art. 8 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, respectiv asupra măsurii suspendării tranzacţiilor financiare

11 decembrie 2018 | Gabriel CRISTIAN, Marius VOINEAG

Configurația luptei împotriva fenomenului de spălare a banilor

13 martie 2018 | Elena HACH | 2 comentarii

UNBR. Decizia ref. anularea unui proces-verbal de sancționare a unei societăți de avocați de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

31 august 2017 | JURIDICE.ro

Deturnarea sistemului bancar în scopul spălării banilor. Aspecte de practică judiciară

29 septembrie 2016 | Camelia BOGDAN

CCR pendinte: posibilă neconstituționalitate a unor dispoziții ce privesc luarea obligatorie a măsurilor asiguratorii

23 august 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Mădălina DUMA

Avocaţii/notarii şi răspunderea lor în controalele Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

7 martie 2016 | Daniel UDRESCU

UNBR a dat publicității protocolul cu ONPCSR din anul 2005. UPDATE

3 februarie 2016 | JURIDICE.ro

Baroul București. Implicațiile Legii Spălării Banilor asupra activității avocaților

26 ianuarie 2016 | JURIDICE.ro

Avocații la raport! Provocările avocaților români în materia spălării banilor. Ep. 2

13 octombrie 2015 | Silvia USCOV

Avocații la raport! Provocările avocaților români în materia spălării banilor. Ep. 1.

12 octombrie 2015 | Silvia USCOV

Avocaţi, vi se pregăteşte (încă) ceva

2 aprilie 2015 | Felix TUDORIU

ICCJ. Aplicarea legii penale mai favorabile

22 iulie 2014 | Paula VÂRBAN

Tribunalul Neamţ. Subiectul activ al infracţiunii de spălare de bani

16 august 2013 | Raluca CÎRSTEA


Secţiuni     ⁞     Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie    ⁞     Arii de practică