Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Constantin Ilie Aprodu – reînvestit în funcția de vicepreședinte al ONPCSB

12 mai 2023 | JURIDICE.ro

ONPCSB are un nou sediu

20 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice

21 martie 2023 | JURIDICE.ro

Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

4 februarie 2020 | JURIDICE.ro

Beneficiarul real al unei companii – o obligație cu termen și câteva dificultăți practice

13 ianuarie 2020 | Andreea BOTEZ

Ministerul Finanțelor Publice va administra monopolul de stat privind organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc

13 ianuarie 2020 | JURIDICE.ro

UNBR. Adresa ONPCSB prin care informează entitățile raportoare despre necesitatea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor Legii nr. 129/2019

13 ianuarie 2020 | JURIDICE.ro

UNBR va avea o întâlnire de lucru cu ONPCSB ref. implementarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

13 decembrie 2019 | JURIDICE.ro

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

20 iulie 2019 | JURIDICE.ro

Însemnul heraldic al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

19 iulie 2018 | JURIDICE.ro

Cristian Winzer (MAE): Românii din diaspora pot trimite sume de bani în țară în aceleași condiții ca și până acum, fără a prezenta documente care să justifice proveniența banilor

4 iunie 2018 | JURIDICE.ro

Lista funcțiilor din cadrul ONPCSB – 31 martie 2018

16 aprilie 2018 | JURIDICE.ro

Bugetul ONPCSB 2018-2021

16 aprilie 2018 | JURIDICE.ro

Investigarea infracțiunilor de spălare de bani

9 martie 2018 | Mihai Adrian HOTCA

UNBR. Decizia ref. anularea unui proces-verbal de sancționare a unei societăți de avocați de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

31 august 2017 | JURIDICE.ro

Numiri în Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

27 iulie 2017 | JURIDICE.ro

Marius Vorniceanu va exercita atribuțiile președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

14 iulie 2017 | Alexandru MATEI

UNBR. Adresa ONPCSB ref. Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

23 mai 2017 | JURIDICE.ro

INPPA. Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – 6 aprilie 2017

28 martie 2017 | JURIDICE.ro

Mihai Mareș: Practicianul în insolvență are obligația raportării la Oficiul de Spălare a Banilor orice suspiciune

9 decembrie 2016 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Reprezentanții UNBR și ai Baroului București s-au întâlnit cu o delegație a ONPCSB

23 februarie 2016 | JURIDICE.ro

UNBR a dat publicității protocolul cu ONPCSR din anul 2005. UPDATE

3 februarie 2016 | JURIDICE.ro

Baroul București. Implicațiile Legii Spălării Banilor asupra activității avocaților

26 ianuarie 2016 | JURIDICE.ro

Avocații la raport! Provocările avocaților români în materia spălării banilor. Ep. 1.

12 octombrie 2015 | Silvia USCOV

Spălarea banilor. Se pregăteşte o ajustare interesantă

12 mai 2015 | JURIDICE.ro

PICCJ. Transfer de bani. Acte premergătoare

8 noiembrie 2013 | Paula VÂRBAN, Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN

Noile formulare de raportare catre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

7 noiembrie 2013 | JURIDICE.ro

Reuniune tehnică în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii oficiilor de recuperare a creanţelor şi a organelor judiciare din UE în lupta împotriva criminalităţii economice şi în recuperarea creanţelor”

7 octombrie 2013 | JURIDICE.ro

Detaşare procuror la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

2 iulie 2013 | JURIDICE.ro

Incetare detasare procuror la CSM

4 ianuarie 2013 | JURIDICE.ro

Bogdan Licu, membru al Plenului ONPCSB

24 decembrie 2012 | JURIDICE.ro

Aprobarea formularului de Proces-verbal de sanctionare a contraventiilor in domeniul spalarii banilor

5 noiembrie 2012 | JURIDICE.ro

Prelungire detasare procuror la ONPCSB

23 aprilie 2012 | JURIDICE.ro

Mihai-Razvan Ungureanu: criminalitatea nu are pasaport

15 martie 2012 | JURIDICE.ro

Intalnire de lucru intre reprezentantii ANI si cei ai ONPCSP

16 noiembrie 2011 | JURIDICE.ro

Supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a aplicarii sanctiunilor internationale

21 iunie 2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro

Normele privind notificarea si autorizarea efectuarii unor tranzactii financiare

4 februarie 2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor multumeste UNBR ref. sprijin pentru instruirea profesiilor juridice independente

17 decembrie 2010 | JURIDICE.ro

Transmiterea on-line a rapoartelor catre Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

18 noiembrie 2010 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro