Acte normative privind regimuri sancționatorii internaționale
2 august 2024 | JURIDICE.ro

UNBR se opune propunerilor care vizează secretul profesional din proiectul de modificare și completare a Legii nr. 129/2019
20 iunie 2024 | JURIDICE.ro

Sesiune de instruire ONPCSB pentru practicienii în insolvență
18 iunie 2024 | JURIDICE.ro

Se modifică structura organizatorică a ONPCSB
17 iunie 2024 | JURIDICE.ro

Se modifică regulamentul ONPCSB | Proiect
5 iunie 2024 | JURIDICE.ro

ONPCSB organizează un seminar de instruire dedicat executorilor judecătorești
29 mai 2024 | JURIDICE.ro

Sesiune de instruire ONPCSB pentru avocați
21 martie 2024 | JURIDICE.ro

Banner BH-02

Banner BH-02

Banner BH-02

Sesiune de instruire ONPCSB pentru practicienii în insolvență
15 februarie 2024 | JURIDICE.ro

ONPCSB organizează un seminar de instruire dedicat executorilor judecătorești
30 ianuarie 2024 | JURIDICE.ro

Instruire executori judecătorești în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
23 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Din 7 noiembrie intră în vigoare schimbări ale procedurilor pentru prevenirea și combaterea spălării banilor: noi modele de raportări și reguli noi de raportare a entităților raportoare
29 septembrie 2023 | Filip Justin CUCU

ONPCSB organizează un seminar de instruire dedicat avocaților
22 septembrie 2023 | JURIDICE.ro

Regulamentul privind transmiterea informațiilor către ONPCSB
10 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Constantin Ilie Aprodu – reînvestit în funcția de vicepreședinte al ONPCSB
12 mai 2023 | JURIDICE.ro

ONPCSB are un nou sediu
20 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice
21 martie 2023 | JURIDICE.ro

Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
4 februarie 2020 | JURIDICE.ro

Beneficiarul real al unei companii – o obligație cu termen și câteva dificultăți practice
13 ianuarie 2020 | Andreea BOTEZ

Ministerul Finanțelor Publice va administra monopolul de stat privind organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc
13 ianuarie 2020 | JURIDICE.ro

Banner BH-03

UNBR. Adresa ONPCSB prin care informează entitățile raportoare despre necesitatea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor Legii nr. 129/2019
13 ianuarie 2020 | JURIDICE.ro

UNBR va avea o întâlnire de lucru cu ONPCSB ref. implementarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
13 decembrie 2019 | JURIDICE.ro

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
20 iulie 2019 | JURIDICE.ro

Însemnul heraldic al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
19 iulie 2018 | JURIDICE.ro

Cristian Winzer (MAE): Românii din diaspora pot trimite sume de bani în țară în aceleași condiții ca și până acum, fără a prezenta documente care să justifice proveniența banilor
4 iunie 2018 | JURIDICE.ro

Lista funcțiilor din cadrul ONPCSB – 31 martie 2018
16 aprilie 2018 | JURIDICE.ro

Bugetul ONPCSB 2018-2021
16 aprilie 2018 | JURIDICE.ro

Investigarea infracțiunilor de spălare de bani
9 martie 2018 | Mihai Adrian HOTCA

UNBR. Decizia ref. anularea unui proces-verbal de sancționare a unei societăți de avocați de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
31 august 2017 | JURIDICE.ro

Numiri în Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
27 iulie 2017 | JURIDICE.ro

Marius Vorniceanu va exercita atribuțiile președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
14 iulie 2017 | Alexandru MATEI

UNBR. Adresa ONPCSB ref. Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
23 mai 2017 | JURIDICE.ro

Banner BH-04

INPPA. Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – 6 aprilie 2017
28 martie 2017 | JURIDICE.ro

Mihai Mareș: Practicianul în insolvență are obligația raportării la Oficiul de Spălare a Banilor orice suspiciune
9 decembrie 2016 | Alexandra-Adriana DOBRIȘAN

Reprezentanții UNBR și ai Baroului București s-au întâlnit cu o delegație a ONPCSB
23 februarie 2016 | JURIDICE.ro

UNBR a dat publicității protocolul cu ONPCSR din anul 2005. UPDATE
3 februarie 2016 | JURIDICE.ro

Baroul București. Implicațiile Legii Spălării Banilor asupra activității avocaților
26 ianuarie 2016 | JURIDICE.ro

Avocații la raport! Provocările avocaților români în materia spălării banilor. Ep. 1.
12 octombrie 2015 | Silvia USCOV

Spălarea banilor. Se pregăteşte o ajustare interesantă
12 mai 2015 | JURIDICE.ro

PICCJ. Transfer de bani. Acte premergătoare
8 noiembrie 2013 | Paula VÂRBAN, Paula VÂRBAN, Andreea DOBRIN

Noile formulare de raportare catre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
7 noiembrie 2013 | JURIDICE.ro

Reuniune tehnică în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii oficiilor de recuperare a creanţelor şi a organelor judiciare din UE în lupta împotriva criminalităţii economice şi în recuperarea creanţelor”
7 octombrie 2013 | JURIDICE.ro

Detaşare procuror la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
2 iulie 2013 | JURIDICE.ro

Incetare detasare procuror la CSM
4 ianuarie 2013 | JURIDICE.ro

Banner BH-05

Bogdan Licu, membru al Plenului ONPCSB
24 decembrie 2012 | JURIDICE.ro

Aprobarea formularului de Proces-verbal de sanctionare a contraventiilor in domeniul spalarii banilor
5 noiembrie 2012 | JURIDICE.ro

Prelungire detasare procuror la ONPCSB
23 aprilie 2012 | JURIDICE.ro

Mihai-Razvan Ungureanu: criminalitatea nu are pasaport
15 martie 2012 | JURIDICE.ro

Intalnire de lucru intre reprezentantii ANI si cei ai ONPCSP
16 noiembrie 2011 | JURIDICE.ro

Supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a aplicarii sanctiunilor internationale
21 iunie 2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro

Normele privind notificarea si autorizarea efectuarii unor tranzactii financiare
4 februarie 2011 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor multumeste UNBR ref. sprijin pentru instruirea profesiilor juridice independente
17 decembrie 2010 | JURIDICE.ro

Transmiterea on-line a rapoartelor catre Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
18 noiembrie 2010 | Corina CIOROABĂ, Juridice.ro