Prim procuror reținut pentru nouă infracțiuni concurente
9 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Oradea. Constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, manipularea pieței de capital., utilizare a informației privilegiate, favorizare a infractorului. Soluții definitive de condamnare
7 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Craiova. Constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Reținere
7 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Bacău. Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori. Reținere
7 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Alba Iulia. Destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în trafic de droguri de mare risc si droguri de risc. Reținere
3 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Trafic de influență. Fals material în înscrisuri sub semnătură privată. Reținere
3 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-București. Destructurarea unei grupări specializate în trafic ilicit de droguri de risc. Reținere
3 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
PT Vâlcea. Omor calificat. Tâlhărie calificată. Furt calificat. Trimitere în judecată
3 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Iaşi. Destructurarea unei grupări infracţionale, contrabanda cu ţigări din Republica Moldova şi Ucraina. Percheziţii
1 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Suceava. Trafic de droguri de risc. Trimitere în judecată
1 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT. Trafic internațional de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc. Reținere
1 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Alba Iulia. Infracțiuni de corupţie. Percheziții domiciliare
1 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, trimisă în judecată pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene
1 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Craiova. Trafic de influenţă. Trimitere în judecată
1 octombrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Arad. Deţinere de droguri de risc, scoatere din ţară de droguri de risc, fără drept, tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat şi uz de fals. Reținere
29 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Buzău. Grupare de criminalitate internațională transfrontalieră specializată în traficul de migranți. Trimitere în judecată
29 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Alba. Abuz în serviciu, conflict de interese, răspândirea bolilor la animale. Reținere
29 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Oradea. Efectuarea de acte de comerţ incompatibile cu funcţia şi atribuţia, fals în declarații. Punerea în mișcare a acțiunii penale
29 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
PICCJ. Dare și luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă şi abuz în serviciu. Percheziții
29 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută. Evaziune fiscală. Urmărire penală
25 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Trafic de influență. Reținere
25 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Timișoara. Acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, pornografie infantilă, șantaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Reținere
25 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Târgu Mureș. Abuz în serviciu, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trimitere în judecată
25 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Infracțiuni de corupție. Percheziții domiciliare
25 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Timișoara. Evaziune fiscală. Reținere și control judiciar
25 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Iași. Constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc. Reținere
23 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Suceava. Infracțiuni de corupție și obţinerea nelegală de fonduri europene. Percheziții domiciliare
23 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Mehedinți. Deținere și vânzare de droguri de mare risc. Reținere
23 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Suceava. Trafic de minori. Trimitere în judecată
23 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Trafic de influență. Trimitere în judecată
19 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Trafic de influență și uz de fals. Control judiciar
19 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Târgu-Mureş. Luare și dare de mită. Trimitere în judecată
19 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
PCA Oradea. Conflict de interese. Trimitere în judecată
19 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
PCA Timișoara. Conflict de interese. Trimitere în judecată
19 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
PICCJ. Vătămare corporală, nerespectarea regimului materiilor explozive și distrugere. Trimitere în judecată
11 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Dâmbovița. Trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism. Reținere
11 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Craiova. Abuz în serviciu, instigare la folosirea de documente ori declaraţii false. Trimitere în judecată
11 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Constanța. Efectuarea de importuri a unor mărfuri din China pentru care se foloseau la autoritatea vamală documente comerciale falsificate în scopul diminuării taxelor vamale şi a TVA. Percheziții domiciliare
9 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Ploiești. Șantaj și luare de mită. Reținere
9 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Abuz în serviciu. Urmărire penală
5 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
Avocat trimis în judecată pentru trafic de influență
5 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Ploiești. Fals material în încrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acord de recunoaștere a vinovăției
3 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Timișoara. Trafic de migranți. Reținere
1 septembrie 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Cluj. Infracțiuni informatice. Percheziții
28 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Luare și dare de mită, interese financiare. Reținere
28 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Arad. Infracțiuni cu violență. Reținere
28 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Târgu Mureş. Luare și dare de mită. Urmărire penală
28 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA-Constanța. Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, înșelăciune, fals intelectual și material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trimitere în judecată
28 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
PICCJ. Luare și dare de mită, cumpărare de influență, trafic de influență. Trimitere în judecată
22 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Cumpărare și trafic de influență. Trimitere în judecată
22 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția deținută. Trimitere în judecată
20 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DIICOT-Satu Mare. Traficul internațional de droguri de risc. Percheziții
20 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
DNA. Abuz în serviciu. Urmărire penală
20 august 2014 | Raluca ASAVEI, Paula VÂRBAN, Raluca ASAVEI
