spalare a banilor

Percheziții efectuate de DIICOT și FBI la membrii grupului infracțional „SANDU SYNDICATE”
17 noiembrie 2023 |

Precizări DNA ref. apariția în spațiul public a unor fragmente din dosarul privind închirierea spațiilor comerciale din aeroport
6 aprilie 2023 |

DNA. Retrimitere în judecată fost membru al Guvernului și un om de afaceri
24 iunie 2019 |

Infracțiunea de spălare a banilor în legislația românească și în cea a Republicii Moldova  
3 august 2018 | , Mihai MAREȘ

UNBR. Program informatic de raportare ref. implementarea directivei UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
1 martie 2018 |

PICCJ. Punere la dispoziția publicului și retransmitere a operelor purtătoare de drepturi conexe, racordarea fără drept la servicii de programe cu acces condiționat, spălare a banilor. Percheziţii domiciliare
28 septembrie 2017 |

DNA. Abuz în serviciu. Control judiciar. UPDATE: Spălare a banilor. Măsuri asiguratorii, trimitere în judecată, clasare
28 septembrie 2017 | , Magdalena SĂRSAN

CODURILE PENALE
DIALOG AI
AB
RISKSOFT
QUICK LEGAL

DNA-Ploiești. Trafic de influență, spălare a banilor, inducerea în eroare a organelor judiciare. Punerea în mișcare a acțiunii penale, control judiciar
28 septembrie 2017 |

DNA. Luare de mită, spălare a banilor, dare de mită. Continuarea urmăririi penale
13 iulie 2017 |

DNA. Luare de mită, spălare a banilor. Continuarea urmăririi penale
21 iunie 2017 |

PICCJ. Seminarul „Investigarea spălării banilor. Recuperarea produsului infracțiunii”
11 mai 2017 |

DNA. Trafic de influență, spălare a banilor. Arest preventiv
8 mai 2017 |

DNA-Ploiești. Trafic de influență, spălare a banilor. Interdicție a inițierii procedurilor de dizolvare sau lichidare
6 aprilie 2017 |

DNA-Constanța. Abuz în serviciu, luare de mită, spălare a banilor, delapidare, conflict de interese. Control judiciar
20 ianuarie 2017 |

DNA solicită mandat european de arestare și urmărirea internațională a unui fost deputat
6 ianuarie 2017 |

DNA-Cluj. Trafic de influență, spălare a banilor. Trimitere în judecată
21 decembrie 2016 |

DNA. Abuz în serviciu, spălare a banilor. Trimitere în judecată
21 decembrie 2016 |

CA Alba Iulia. Furt calificat, spălare a banilor. Condamnare definitivă
12 decembrie 2016 |

DNA. Abuz în serviciu, spălare de bani. Urmărire penală
30 noiembrie 2016 |

AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3

DNA-Craiova. Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dare de mită, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trimitere în judecată
30 noiembrie 2016 |

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Percheziții domiciliare
25 noiembrie 2016 |

Președintele Autorității Electorale Permanente, reținut pentru trafic de influență și spălare banilor
17 noiembrie 2016 |

Președintele Autorității Electorale Permanente, pus sub urmărire penală pentru trafic de influență și spălare banilor
16 noiembrie 2016 |

DNA. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Trimitere în judecată
14 noiembrie 2016 |

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Percheziții domiciliare
10 noiembrie 2016 |

DNA-Timișoara. Constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare a banilor. Trimitere în judecată
9 noiembrie 2016 |

DIICOT. Constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj, spălare a banilor, evaziune fiscală. Percheziții domiciliare
26 octombrie 2016 |

DNA-Ploiești. Trafic de influență, spălare a banilor. Acord de recunoaștere a vinovăției
17 octombrie 2016 |

DNA. Luare de mită, spălare a banilor, dare de mită. Trimitere în judecată
1 septembrie 2016 |

DIICOT-Pitești. Evaziune fiscală, delapidare, spălare a banilor, folosire de acte nereale. Percheziții
4 august 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, spălare a banilor. Trimitere în judecată
23 iulie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

JURIDICE by Night

DNA. Deturnare de fonduri, spălare a banilor, trafic de influență, cumpărare de influență, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu, folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, schimbare a destinației fondurilor UE, efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, folosire a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea. Trimitere în judecată
21 iulie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Pitești. Abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor. Trimitere în judecată
15 iulie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Luare de mită, spălare a banilor, fals în declarații, dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Arest preventiv
12 iulie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

Procuror general și procurorul general adjunct PCA Ploiești, șeful Poliției Prahova, deputat, polițist, trimiși în judecată
30 iunie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

ICCJ. Abuz în serviciu, evaziune fiscală, fals intelectual, spălare a banilor, bancrută frauduloasă. Condamnare definitivă
27 iunie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

Un judecător și un avocat, condamnați la închisoare pentru luare de mită, trafic de influență, înșelăciune, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată
27 iunie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Ploiești. Luare de mită, trafic de influență, spălare a banilor. Propunere de arestare preventivă
27 iunie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Ploiești. Trafic de influență, spălare a banilor. Urmărire penală
24 iunie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Luare de mită, dare de mită, spălare a banilor, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Reținere
16 iunie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

CA București. Constituire și sprijinire a unui grup infracțional organizat, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor. Condamnare definitivă
30 mai 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Brașov. Constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare a banilor, abuz în serviciu, dare de mită, mărturie mincinoasă. Trimitere în judecată
19 mai 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii de bani, spălare a banilor, schimbare a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acțiune penală
16 mai 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

Masterclass US Litigators

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trimitere în judecată
13 mai 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Constanța. Constituire a unui grup infracțional organizat, folosire de documente ori declarații false, evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în declarații. Control judiciar
20 aprilie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Suceava. Trafic de influență, spălare a banilor. Trimitere în judecată
14 aprilie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DIICOT-Caraș-Severin. Delapidare, bancrută frauduloasă, abuz în serviciu. Percheziții domiciliare
7 aprilie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Abuz în serviciu, spălare a banilor. Sechestru asigurător
28 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Control judiciar
23 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

Practician în insolvență, reținut pentru intermediere ori înlesnire a efectuării unor operațiuni comerciale sau financiare, trafic de influență, dare de mită, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare a banilor
17 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Trafic de influență, spălare a banilor, influențare a declarațiilor. Control judiciar pe cauțiune
11 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Brașov. Constituire a unui grup infracțional organizat, spălare a banilor, trafic de influență, aderare la un grup infracțional organizat. Propunere de arestare preventivă în lipsă
11 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

CA București. Spălare a banilor. Condamnare definitivă
9 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

Evenimente juridice
Servicii JURIDICE.ro
Women in Law
JURIDICE gratuit pentru studenti
Revealing Lawyers

DNA. Abuz în serviciu, spălare a banilor. Control judiciar pe cauțiune
9 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trimitere în judecată
9 martie 2016 | , Rareș-Jacobus BANGA



Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale