spalare a banilor

Precizări DNA ref. apariția în spațiul public a unor fragmente din dosarul privind închirierea spațiilor comerciale din aeroport

6 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

DNA. Retrimitere în judecată fost membru al Guvernului și un om de afaceri

24 iunie 2019 | JURIDICE.ro

Infracțiunea de spălare a banilor în legislația românească și în cea a Republicii Moldova

3 august 2018 | Dan LUPAȘCU, Mihai MAREȘ

UNBR. Program informatic de raportare ref. implementarea directivei UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

1 martie 2018 | JURIDICE.ro

PICCJ. Punere la dispoziția publicului și retransmitere a operelor purtătoare de drepturi conexe, racordarea fără drept la servicii de programe cu acces condiționat, spălare a banilor. Percheziţii domiciliare

28 septembrie 2017 | Adina GANȚOLEA

DNA. Abuz în serviciu. Control judiciar. UPDATE: Spălare a banilor. Măsuri asiguratorii, trimitere în judecată, clasare

28 septembrie 2017 | Adina GANȚOLEA, Magdalena SĂRSAN

DNA-Ploiești. Trafic de influență, spălare a banilor, inducerea în eroare a organelor judiciare. Punerea în mișcare a acțiunii penale, control judiciar

28 septembrie 2017 | Adina GANȚOLEA

DNA. Luare de mită, spălare a banilor, dare de mită. Continuarea urmăririi penale

13 iulie 2017 | Adina GANȚOLEA

DNA. Luare de mită, spălare a banilor. Continuarea urmăririi penale

21 iunie 2017 | Adina GANȚOLEA

PICCJ. Seminarul „Investigarea spălării banilor. Recuperarea produsului infracțiunii”

11 mai 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA. Trafic de influență, spălare a banilor. Arest preventiv

8 mai 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA-Ploiești. Trafic de influență, spălare a banilor. Interdicție a inițierii procedurilor de dizolvare sau lichidare

6 aprilie 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA-Constanța. Abuz în serviciu, luare de mită, spălare a banilor, delapidare, conflict de interese. Control judiciar

20 ianuarie 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA solicită mandat european de arestare și urmărirea internațională a unui fost deputat

6 ianuarie 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA-Cluj. Trafic de influență, spălare a banilor. Trimitere în judecată

21 decembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA. Abuz în serviciu, spălare a banilor. Trimitere în judecată

21 decembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

CA Alba Iulia. Furt calificat, spălare a banilor. Condamnare definitivă

12 decembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA. Abuz în serviciu, spălare de bani. Urmărire penală

30 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA-Craiova. Folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dare de mită, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trimitere în judecată

30 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Percheziții domiciliare

25 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

Președintele Autorității Electorale Permanente, reținut pentru trafic de influență și spălare banilor

17 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

Președintele Autorității Electorale Permanente, pus sub urmărire penală pentru trafic de influență și spălare banilor

16 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Trimitere în judecată

14 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor. Percheziții domiciliare

10 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA-Timișoara. Constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare a banilor. Trimitere în judecată

9 noiembrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DIICOT. Constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj, spălare a banilor, evaziune fiscală. Percheziții domiciliare

26 octombrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA-Ploiești. Trafic de influență, spălare a banilor. Acord de recunoaștere a vinovăției

17 octombrie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU

DNA. Luare de mită, spălare a banilor, dare de mită. Trimitere în judecată

1 septembrie 2016 | JURIDICE.ro

DIICOT-Pitești. Evaziune fiscală, delapidare, spălare a banilor, folosire de acte nereale. Percheziții

4 august 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, spălare a banilor. Trimitere în judecată

23 iulie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Deturnare de fonduri, spălare a banilor, trafic de influență, cumpărare de influență, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu, folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, schimbare a destinației fondurilor UE, efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, folosire a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea. Trimitere în judecată

21 iulie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Pitești. Abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor. Trimitere în judecată

15 iulie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Luare de mită, spălare a banilor, fals în declarații, dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Arest preventiv

12 iulie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

Procuror general și procurorul general adjunct PCA Ploiești, șeful Poliției Prahova, deputat, polițist, trimiși în judecată

30 iunie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

ICCJ. Abuz în serviciu, evaziune fiscală, fals intelectual, spălare a banilor, bancrută frauduloasă. Condamnare definitivă

27 iunie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

Un judecător și un avocat, condamnați la închisoare pentru luare de mită, trafic de influență, înșelăciune, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată

27 iunie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Ploiești. Luare de mită, trafic de influență, spălare a banilor. Propunere de arestare preventivă

27 iunie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Ploiești. Trafic de influență, spălare a banilor. Urmărire penală

24 iunie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Luare de mită, dare de mită, spălare a banilor, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Reținere

16 iunie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

CA București. Constituire și sprijinire a unui grup infracțional organizat, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor. Condamnare definitivă

30 mai 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Brașov. Constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare a banilor, abuz în serviciu, dare de mită, mărturie mincinoasă. Trimitere în judecată

19 mai 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii de bani, spălare a banilor, schimbare a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acțiune penală

16 mai 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trimitere în judecată

13 mai 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Constanța. Constituire a unui grup infracțional organizat, folosire de documente ori declarații false, evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în declarații. Control judiciar

20 aprilie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA-Suceava. Trafic de influență, spălare a banilor. Trimitere în judecată

14 aprilie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DIICOT-Caraș-Severin. Delapidare, bancrută frauduloasă, abuz în serviciu. Percheziții domiciliare

7 aprilie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Abuz în serviciu, spălare a banilor. Sechestru asigurător

28 martie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Control judiciar

23 martie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

Practician în insolvență, reținut pentru intermediere ori înlesnire a efectuării unor operațiuni comerciale sau financiare, trafic de influență, dare de mită, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare a banilor

17 martie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA

DNA. Trafic de influență, spălare a banilor, influențare a declarațiilor. Control judiciar pe cauțiune

11 martie 2016 | Georgiana-Camelia LUCIU, Rareș-Jacobus BANGA