spalare bani

Comisia Europeană a adoptat patru raporte privind spălarea banilor
25 iulie 2019 |

Judecătorul este obligat să respecte legea, nu însă şi să protejeze aparenţe înşelătoare
27 septembrie 2016 |
2 comentarii

INFO-DNA, 14 octombrie 2013
14 octombrie 2013 | , Paula VÂRBAN, Alexandra CONSTANTIN

O cerere adresată CEDO și răspunsul ei…
31 ianuarie 2013 |
21 comentarii

Avocatul, clientul si o lege care obliga avocatul la incalcarea altei legi, sub sanctiune penala
30 octombrie 2012 |
4 comentarii

Sesiune de formare profesionala in cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor” – Cluj, 16-19 ianuarie 2012. UPDATE
20 ianuarie 2012 |

Intalnire regionala a Laurei Codruta Kovesi cu procurori si reprezentanti ai institutiilor specializate in domeniul evaziunii fiscale si spalarii de bani
12 octombrie 2011 |

„Follow the money” si comunicarea mai buna cu mediul de afaceri bancar – prioritati pentru organele de urmarire penala
28 septembrie 2011 |

Despre necesitatea confiscarii bunurilor dobandite ca urmare a valorificarii veniturilor realizate din infractiuni
26 iunie 2011 | , Camelia BOGDAN
1 comentariu

Obligatii pentru entitatile autorizate de CNVM de a avea pagina de Internet
16 martie 2010 | , REFF & ASOCIATII

Reuniunea Plenara Moneyval
16 decembrie 2009 |

ANI. Sesizare DIICOT si PICCJ ref. fals in declaratii si spalare de bani
18 octombrie 2009 |

Progresele Romaniei in domeniul preveniri si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului
27 septembrie 2009 | , Juridice.ro

Regulamentul BNR privind cunoasterea clientelei a suferit cateva modificari
25 septembrie 2009 |

UIA, Ankara Bar Association – Seminarul „The Prevention of Financial Crimes and Money Laundering” – Ankara, 25-26 septembrie 2009
2 septembrie 2009 |

UIA. Seminarul „Masuri de prevenire a criminalitatii financiare si a spalarii banilor”, 25-26 septembrie 2009
5 august 2009 |



Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership