spalare bani

Comisia Europeană a adoptat patru raporte privind spălarea banilor

25 iulie 2019 | JURIDICE.ro

Judecătorul este obligat să respecte legea, nu însă şi să protejeze aparenţe înşelătoare

27 septembrie 2016 | Camelia BOGDAN | 2 comentarii

INFO-DNA, 14 octombrie 2013

14 octombrie 2013 | Alexandra CONSTANTIN, Paula VÂRBAN, Alexandra CONSTANTIN

O cerere adresată CEDO și răspunsul ei…

31 ianuarie 2013 | Gheorghe IONESCU | 21 comentarii

Avocatul, clientul si o lege care obliga avocatul la incalcarea altei legi, sub sanctiune penala

30 octombrie 2012 | Mihai COSTACHE | 4 comentarii

Sesiune de formare profesionala in cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor” – Cluj, 16-19 ianuarie 2012. UPDATE

20 ianuarie 2012 | JURIDICE.ro

Intalnire regionala a Laurei Codruta Kovesi cu procurori si reprezentanti ai institutiilor specializate in domeniul evaziunii fiscale si spalarii de bani

12 octombrie 2011 | JURIDICE.ro

„Follow the money” si comunicarea mai buna cu mediul de afaceri bancar – prioritati pentru organele de urmarire penala

28 septembrie 2011 | JURIDICE.ro

Despre necesitatea confiscarii bunurilor dobandite ca urmare a valorificarii veniturilor realizate din infractiuni

26 iunie 2011 | JURIDICE.ro, Camelia BOGDAN | 1 comentariu

Obligatii pentru entitatile autorizate de CNVM de a avea pagina de Internet

16 martie 2010 | JURIDICE.ro, REFF & ASOCIATII

Reuniunea Plenara Moneyval

16 decembrie 2009 | JURIDICE.ro

ANI. Sesizare DIICOT si PICCJ ref. fals in declaratii si spalare de bani

18 octombrie 2009 | JURIDICE.ro

Progresele Romaniei in domeniul preveniri si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului

27 septembrie 2009 | mihaela.topa, Juridice.ro

Regulamentul BNR privind cunoasterea clientelei a suferit cateva modificari

25 septembrie 2009 | Roxana Lucaci

UIA, Ankara Bar Association – Seminarul „The Prevention of Financial Crimes and Money Laundering” – Ankara, 25-26 septembrie 2009

2 septembrie 2009 | JURIDICE.ro

UIA. Seminarul „Masuri de prevenire a criminalitatii financiare si a spalarii banilor”, 25-26 septembrie 2009

5 august 2009 | JURIDICE.ro


Secţiuni     ⁞     Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti    ⁞    Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie    ⁞     Arii de practică     ⁞     Note de studiu     Studii