spalare de bani

Tribunalul București admite propunerea de valorificare anticipată a unor autoturisme de lux sechestrate
30 aprilie 2024 |

Percheziții în România în cadrul unei anchete EPPO. UPDATE: Acord de recunoaştere a vinovăţiei
9 octombrie 2023 |

ÎCCJ. Spălare de bani. Modalități normative alternative. Unitate infracțională
29 august 2023 |

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor ref. propunerea de Directivă privind asigurarea depozitelor
24 iulie 2023 |

Pierderea libertăţilor prin Lege
18 aprilie 2023 |
1 comentariu

Raport COM privind punerea în aplicare a Directivei nr. 2016/1919 privind asistența juridică gratuită
31 martie 2023 |

Cornel Preda
Infracțiunea de spălare a banilor. Limitele concursului cu infracțiunea predicat
7 februarie 2023 |

Romina Catană
Rolul NFT-urilor în spălarea banilor
18 noiembrie 2022 |

Curtea de Apel Alba Iulia. Lipsa descrierii infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, abuz în serviciu, spălare de bani. Încălcarea normelor de competență materială. Nulitatea absolută a încheierilor JDL. Înlăturarea măsurilor de supraveghere tehnică. Excluderea rapoartelor de constatare financiar contabilă. Nelegalitatea soluției de trimitere în judecată
20 iulie 2022 |

Curtea de Apel Ploiești. Spălare de bani. Achitare – fapta nu există
6 decembrie 2021 | , Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Ploiești. Spălare de bani și evaziune fiscală. Achitare – faptele nu există
18 octombrie 2021 | , Cristina Gabriela IACOB

Decizia BEI de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Serviciul Anchetarea fraudelor
12 martie 2019 |

ÎCCJ. Confiscarea specială subzistă chiar și în caz de achitare
17 ianuarie 2019 | , Anne-Mary MUSTIAȚĂ

Întreprinderile digitale ar trebui să fie considerate cu sediul în fiecare țară în care își desfășoară activitatea
19 noiembrie 2018 |

Noi, ca de obicei, avem o disproporție, un paradox
18 noiembrie 2018 |

Tribunalul Prahova. Directorul Rafinariei Petrotel Lukoil, achitat
25 octombrie 2018 |

Nu cred că este o problemă în ceea ce privește includerea persoanelor expuse politic
21 octombrie 2018 |

Am întâlnit situații aberante în practică…
19 octombrie 2018 |

Dacă avem o problemă în administrarea probelor, s-ar putea să avem o problemă în pronunțarea soluției
18 octombrie 2018 |

Anunt de recrutare

UNBR. Recomandarea PE ref. spălarea de bani și evaziunea fiscală
16 octombrie 2018 |

Olanda. ING, amendată pentru deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice
5 septembrie 2018 |

Completarea Directivei (UE) 2015/849 cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică
21 august 2018 |

Lucrurile par simple, însă sunt complicate în practică…
20 iulie 2018 |

Controlul statului în privința spălării banilor
15 iulie 2018 |

Modelul hibrid al Unității de Informații Financiare
11 mai 2018 |

Mecanismul de raportare a tranzacțiilor suspecte
14 martie 2018 |

Investigarea infracțiunilor de spălare de bani
9 martie 2018 |

CE. Solicitare ref. transpunerea în legislația națională a unei reglementări privind spălarea banilor
11 decembrie 2017 |

DNA. Luare de mită, spălare de bani, fals intelectual. Trimitere în judecată
2 noiembrie 2017 |

DIICOT-Brăila. Trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani. Percheziții domiciliare
26 octombrie 2017 |

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare de bani. Trimitere în judecată
24 octombrie 2017 |

Servicii JURIDICE.ro

DIICOT. Delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții
19 octombrie 2017 |

Procurorul Emilian Eva, condamnat la închisoare cu suspendare
18 octombrie 2017 |

Baroul București. Amânare curs de pregătire profesională
17 octombrie 2017 |

DIICOT. Înşelăciune, camătă, deturnarea licitaţiilor publice, abuz în serviciu, spălare de bani, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. Percheziții. UPDATE: Reținere, control judiciar
16 octombrie 2017 |

DNA-Constanța. Obținere pe nedrept de fonduri europene. Punerea în mișcare a acțiunii penale, reținere.
13 octombrie 2017 |

DIICOT. Constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, șantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, spălare de bani, proxenetism, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, trafic de minori. Reținere, control judiciar
6 octombrie 2017 |

DNA. Luare de mită, spălare de bani. Punerea în mișcare a acțiunii penale, reținere
4 octombrie 2017 |

DNA. Luare de mită, dare de mită, spălare de bani. Trimitere în judecată
28 septembrie 2017 |

DIICOT-Dâmboviţa. Trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani. Percheziţii domiciliare
27 septembrie 2017 |

DIICOT-Ploieşti. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții
14 septembrie 2017 |

Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor
6 septembrie 2017 |

DNA. Spălare de bani, dare de mită, luare de mită. Urmărire penală. UPDATE: Acțiune penală, control judiciar, trimitere în judecată
23 august 2017 | , Adina GANȚOLEA

Directiva (UE) privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
31 iulie 2017 |

PT Maramureș. Evaziune fiscală, spălare de bani, tăiere ilegală de arbori, furt de arbori, omisiunea sesizării, fals intelectual. Percheziţii domiciliare, urmărire penală, reţinere. UPDATE: Arest la domiciliu, arestare preventivă
27 iulie 2017 |

SUA. Cetățeanul rus acuzat că a spălat miliarde de dolari folosindu-se de bitcoin a fost arestat
26 iulie 2017 |

DIICOT-Pitești. Trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani. Percheziţii domiciliare. UPDATE: Constituirea unui grup infracțional organizat. Reținere, sechestru asigurator
26 iulie 2017 |

DIICOT. Înşelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, uz de fals, spălare de bani, dare de mită, luare de mită și folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității. Percheziţii domiciliare
24 iulie 2017 |

DNA-Iași. Abuz în serviciu, spălare de bani. Trimitere în judecată
3 iulie 2017 |

Noua Directivă (UE) privind spălarea banilor
28 iunie 2017 |

DIICOT. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții domiciliare
9 iunie 2017 |

DIICOT. Constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani. Urmărire penală
25 mai 2017 |

DIICOT. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții domiciliare
24 mai 2017 |

Servicii JURIDICE.ro

CA Constanța. Luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani. Condamnare definitivă
23 mai 2017 |

DIICOT-Caraș-Severin. Furt, tăinuire, înșelăciune, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, trafic de influență, cumpărare de influență, luare de mită, dare de mită, spălare de bani. Percheziții domiciliare
16 mai 2017 |

DNA. Delapidare, luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, spălare de bani. Trimitere în judecată
16 mai 2017 |

DIICOT. Spălare de bani, evaziune fiscală. Percheziții domiciliare
10 mai 2017 |

DNA. Luare de mită, dare de mită, spălare de bani. Control judiciar
8 mai 2017 |

DIICOT-Buzău. Inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani, inducere în eroare a organelor judiciare, dare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual, favorizare a făptuitorului, compromitere a intereselor justiției. Trimitere în judecată
3 mai 2017 |

DIICOT. Constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj, influenţare a declaraţiilor, înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani. Trimitere în judecată
21 aprilie 2017 |

DIICOT-Buzău. Acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, spălare de bani. Percheziții domiciliare
23 martie 2017 |

Germania. Deutsche Bank a fost amendată cu 630 de milioane de dolari
2 februarie 2017 |

DIICOT-Pitești. Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de instrumente de plată electronică, acces fără drept la un sistem informatic, punere în circulaţie de valori falsificate, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, spălare de bani. Percheziții domiciliare
19 ianuarie 2017 |

Președinte al Autorității Electorale Permanente, trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare a banilor
3 ianuarie 2017 |

Ofițer de poliție, condamnat la închisoare pentru înșelăciune, spălare de bani, fals în declarații și fals în înscrisuri sub semnătură privată
20 decembrie 2016 |

DNA-Cluj. Trafic de influență, spălare de bani. Acord de recunoștere a vinovăției
16 decembrie 2016 |

DIICOT-Vâlcea. Fraudă informatică, fals informatic, spălare de bani. Percheziții domiciliare
16 noiembrie 2016 |

Avocat reținut pentru constituire a unui grup infracţional organizat și abuz în serviciu
14 noiembrie 2016 |

DIICOT. Constituire a unui grup infracţional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de instrumente de plată electronică, punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținere de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, spălare de bani. Reținere
11 noiembrie 2016 |

DIICOT-Buzău. Inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, fals în evidențele contabile, ultraj, inducere în eroare a organelor judiciare, dare de mită. Arestare preventivă
11 noiembrie 2016 |



Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership