spalare de bani

ÎCCJ. Spălare de bani. Modalități normative alternative. Unitate infracțională

29 august 2023 | Andreea COMAN

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor ref. propunerea de Directivă privind asigurarea depozitelor

24 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Percheziții în România în cadrul unei anchete EPPO

11 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Pierderea libertăţilor prin Lege

18 aprilie 2023 | Daniel UDRESCU | 1 comentariu

Raport COM privind punerea în aplicare a Directivei nr. 2016/1919 privind asistența juridică gratuită

31 martie 2023 | JURIDICE.ro

Infracțiunea de spălare a banilor. Limitele concursului cu infracțiunea predicat

7 februarie 2023 | Cornel PREDA

Rolul NFT-urilor în spălarea banilor

18 noiembrie 2022 | Romina CATANĂ

Curtea de Apel Alba Iulia. Lipsa descrierii infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, abuz în serviciu, spălare de bani. Încălcarea normelor de competență materială. Nulitatea absolută a încheierilor JDL. Înlăturarea măsurilor de supraveghere tehnică. Excluderea rapoartelor de constatare financiar contabilă. Nelegalitatea soluției de trimitere în judecată

20 iulie 2022 | Andreea COMAN

Curtea de Apel Ploiești. Spălare de bani. Achitare – fapta nu există

6 decembrie 2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Curtea de Apel Ploiești. Spălare de bani și evaziune fiscală. Achitare – faptele nu există

18 octombrie 2021 | Andreea COMAN, Cristina Gabriela IACOB

Decizia BEI de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Serviciul Anchetarea fraudelor

12 martie 2019 | Elena ALBU

ÎCCJ. Confiscarea specială subzistă chiar și în caz de achitare

17 ianuarie 2019 | Andreea COMAN, Anne-Mary MUSTIAȚĂ

Întreprinderile digitale ar trebui să fie considerate cu sediul în fiecare țară în care își desfășoară activitatea

19 noiembrie 2018 | Dănuț-Ioan BUGNARIU

Noi, ca de obicei, avem o disproporție, un paradox

18 noiembrie 2018 | Manuela GORNOVICEANU

Tribunalul Prahova. Directorul Rafinariei Petrotel Lukoil, achitat

25 octombrie 2018 | JURIDICE.ro

Nu cred că este o problemă în ceea ce privește includerea persoanelor expuse politic

21 octombrie 2018 | Manuela GORNOVICEANU

Am întâlnit situații aberante în practică…

19 octombrie 2018 | Augustin ZĂBRĂUŢANU

Dacă avem o problemă în administrarea probelor, s-ar putea să avem o problemă în pronunțarea soluției

18 octombrie 2018 | Cristian BĂLAN

UNBR. Recomandarea PE ref. spălarea de bani și evaziunea fiscală

16 octombrie 2018 | JURIDICE.ro

Olanda. ING, amendată pentru deficiențe grave în implementarea politicii pentru prevenirea criminalității economice

5 septembrie 2018 | JURIDICE.ro

Completarea Directivei (UE) 2015/849 cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică

21 august 2018 | Elena ALBU

Lucrurile par simple, însă sunt complicate în practică…

20 iulie 2018 | Elena HACH

Controlul statului în privința spălării banilor

15 iulie 2018 | Cristian BĂLAN

Modelul hibrid al Unității de Informații Financiare

11 mai 2018 | Cristian BĂLAN

Mecanismul de raportare a tranzacțiilor suspecte

14 martie 2018 | Augustin ZĂBRĂUŢANU

Investigarea infracțiunilor de spălare de bani

9 martie 2018 | Mihai Adrian HOTCA

CE. Solicitare ref. transpunerea în legislația națională a unei reglementări privind spălarea banilor

11 decembrie 2017 | JURIDICE.ro

DNA. Luare de mită, spălare de bani, fals intelectual. Trimitere în judecată

2 noiembrie 2017 | Anamaria Magdalena SĂRSAN

DIICOT-Brăila. Trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani. Percheziții domiciliare

26 octombrie 2017 | Anamaria Magdalena SĂRSAN

PICCJ. Evaziune fiscală, spălare de bani. Trimitere în judecată

24 octombrie 2017 | Anamaria Magdalena SĂRSAN

DIICOT. Delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții

19 octombrie 2017 | Anamaria Magdalena SĂRSAN

Procurorul Emilian Eva, condamnat la închisoare cu suspendare

18 octombrie 2017 | JURIDICE.ro

Baroul București. Amânare curs de pregătire profesională

17 octombrie 2017 | JURIDICE.ro

DIICOT. Înşelăciune, camătă, deturnarea licitaţiilor publice, abuz în serviciu, spălare de bani, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. Percheziții. UPDATE: Reținere, control judiciar

16 octombrie 2017 | Anamaria Magdalena SĂRSAN

DNA-Constanța. Obținere pe nedrept de fonduri europene. Punerea în mișcare a acțiunii penale, reținere.

13 octombrie 2017 | Anamaria Magdalena SĂRSAN

DIICOT. Constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, șantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, spălare de bani, proxenetism, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, trafic de minori. Reținere, control judiciar

6 octombrie 2017 | JURIDICE.ro

DNA. Luare de mită, spălare de bani. Punerea în mișcare a acțiunii penale, reținere

4 octombrie 2017 | Anamaria Magdalena SĂRSAN

DNA. Luare de mită, dare de mită, spălare de bani. Trimitere în judecată

28 septembrie 2017 | Adina GANȚOLEA

DIICOT-Dâmboviţa. Trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani. Percheziţii domiciliare

27 septembrie 2017 | Adina GANȚOLEA

DIICOT-Ploieşti. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții

14 septembrie 2017 | Adina GANȚOLEA

Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor

6 septembrie 2017 | Oana DOBRIȚESCU

DNA. Spălare de bani, dare de mită, luare de mită. Urmărire penală. UPDATE: Acțiune penală, control judiciar, trimitere în judecată

23 august 2017 | Georgiana-Camelia LUCIU, Adina GANȚOLEA

Directiva (UE) privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

31 iulie 2017 | Elena ALBU

PT Maramureș. Evaziune fiscală, spălare de bani, tăiere ilegală de arbori, furt de arbori, omisiunea sesizării, fals intelectual. Percheziţii domiciliare, urmărire penală, reţinere. UPDATE: Arest la domiciliu, arestare preventivă

27 iulie 2017 | Adina GANȚOLEA

SUA. Cetățeanul rus acuzat că a spălat miliarde de dolari folosindu-se de bitcoin a fost arestat

26 iulie 2017 | Irina RIMARU

DIICOT-Pitești. Trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani. Percheziţii domiciliare. UPDATE: Constituirea unui grup infracțional organizat. Reținere, sechestru asigurator

26 iulie 2017 | Adina GANȚOLEA

DIICOT. Înşelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, uz de fals, spălare de bani, dare de mită, luare de mită și folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității. Percheziţii domiciliare

24 iulie 2017 | Adina GANȚOLEA

DNA-Iași. Abuz în serviciu, spălare de bani. Trimitere în judecată

3 iulie 2017 | Adina GANȚOLEA

Noua Directivă (UE) privind spălarea banilor

28 iunie 2017 | Elena ALBU

DIICOT. Evaziune fiscală, spălare de bani. Percheziții domiciliare

9 iunie 2017 | Adina GANȚOLEA