spalarea banilor

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

23 august 2023 | Alina MATEI

ANABI, implicată în finalizarea evaluarii privind măsurile de combatere a spălării banilor realizate de MONEYVAL

21 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Curtea de Apel București. Dare de mită, luare de mită, spălare a banilor. Achitare

31 ianuarie 2023 | Andreea COMAN

Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

4 februarie 2020 | JURIDICE.ro

Dacă secret profesional nu e, nimic din avocatură nu mai e

17 ianuarie 2020 | Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE

Baroul București. Informare ref. demersul Baroului în legătură cu aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

16 ianuarie 2020 | JURIDICE.ro

Beneficiarul real al unei companii – o obligație cu termen și câteva dificultăți practice

13 ianuarie 2020 | Andreea BOTEZ

Ana-Maria Pătru, fostul președinte AEP, achitată în dosarul pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor

13 ianuarie 2020 | JURIDICE.ro

Avocații nu sunt turnători

12 ianuarie 2020 | Silvia USCOV | 1 comentariu

UNBR. Anunț privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

11 ianuarie 2020 | JURIDICE.ro

O nouă actualizare în măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

9 ianuarie 2020 | JURIDICE.ro

Măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de ASF

11 decembrie 2019 | JURIDICE.ro

Consiliul UE a adoptat concluzii ref. prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

6 decembrie 2019 | JURIDICE.ro

Consideraţii privind identificarea şi evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului

22 octombrie 2019 | Victor STĂNILĂ

Legea spălării banilor. O nouă abordare după aproape 20 de ani

2 octombrie 2019 | Claudiu BEINȘAN

Jud. Camelia Bogdan, speaker la evenimentul „Asset Recovery of Grand Corruption: Lessons from Romania”

24 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Regulamentul BNR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

12 septembrie 2019 | JURIDICE.ro

Prevenirea și combaterea spălării banilor – mai facil sau mai dificil de a asigura conformitatea?

10 septembrie 2019 | Alina RADU

Noua reglementare națională în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

4 septembrie 2019 | Raluca ALEXANDRU

TZA News. Drept comercial / 19 august 2019

19 august 2019 | JURIDICE.ro

Privire critică asupra dezincriminării infracțiunii de spălare a banilor. Remedii pentru alinierea legislației penale Calendarului Uniunii Europene în materia combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului – condiție sine qua non pentru îndeplinirea de către statul român a obligațiilor impuse de standardelor globale de protecție a societății

5 august 2019 | Camelia BOGDAN

Sesiune de formare profesională în domeniul spălării banilor, pentru avocaţi, din 31 iulie 2019, amânată

29 iulie 2019 | JURIDICE.ro

UNBR. Implicațiile Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului asupra activității avocaților

22 iulie 2019 | JURIDICE.ro | 1 comentariu

Eliminarea acțiunilor la purtător din dreptul comercial român

22 iulie 2019 | Emod VERESS

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

20 iulie 2019 | JURIDICE.ro

Directiva (UE) 2019/1153 pentru utilizarea informațiilor financiare în scopul depistării infracțiunilor

15 iulie 2019 | JURIDICE.ro

Marea Britanie. Acțiuni disciplinare promovate firmelor de avocatură pentru inacțiune în cazurile de spălare de bani

8 mai 2019 | JURIDICE.ro

Activitate parchete / 22–26 aprilie 2019

26 aprilie 2019 | JURIDICE.ro

SUA. Două actrițe, inculpate într-un caz de dare de mită pentru admiterea copiilor lor la universități cu renume. UPDATE: Noi acuzații

10 aprilie 2019 | JURIDICE.ro

Acord provizoriu ref. propunerea de directivă privind facilitarea accesului autorităților de aplicare a legii la informații financiare

13 februarie 2019 | JURIDICE.ro

Încetarea mandatului pentru un membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

19 decembrie 2018 | JURIDICE.ro

Spălarea banilor și finanțarea terorismului. Câteva noi soluții legislative

5 decembrie 2018 | Radu Gabriel BURLACU | 1 comentariu

PICCJ. Înâlnire de lucru pe tema combaterii unor infracțiuni

28 noiembrie 2018 | JURIDICE.ro

Această categorie a persoanelor expuse public a fost reintrodusă în proiectul ce se dorește a fi o implementare a Directivei a IV-a

21 noiembrie 2018 | Elena HACH

Mi se pare chiar o alegere nefericită…

19 noiembrie 2018 | Augustin ZĂBRĂUŢANU

Cred că până la momentul transpunerii, actul va fi atacat la CJUE pentru încălcarea dispozițiilor Cartei

19 noiembrie 2018 | Manuela GORNOVICEANU | 2 comentarii

Directiva UE privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

12 noiembrie 2018 | JURIDICE.ro

Transpunerea incompletă a unei directive nu e transpunere…

22 octombrie 2018 | Elena HACH

ICCJ. Infracțiunea de spălare a banilor. Lipsa elementelor constitutive

7 octombrie 2018 | Andreea COMAN

Spălarea banilor și preconizatele (ne)modificări legislative. Legalitatea incriminării. Prezumția de nevinovăție. Ne bis in idem. Proporționalitatea pedepsei

2 octombrie 2018 | Manuela GORNOVICEANU

Comisia Europeană. România, Grecia și Irlanda, în fața CJUE în cazul transpunerii celei de-a IV-a Directive privind combaterea spălării banilor. UPDATE: Reacții. Proiectul pentru transpunerea Directivei, adoptat de Senat

25 septembrie 2018 | JURIDICE.ro

Comisia Europeană a propus măsuri pentru combaterea spălării banilor

13 septembrie 2018 | JURIDICE.ro

Din nou despre subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor: remedii pentru neutralizarea efectelor nerespectării acquis-ului comunitar de către Curtea Constituțională a României

7 august 2018 | Camelia BOGDAN

A cincea Directivă privind combaterea spălării banilor, în vigoare

11 iulie 2018 | JURIDICE.ro

Cristian Winzer (MAE): Românii din diaspora pot trimite sume de bani în țară în aceleași condiții ca și până acum, fără a prezenta documente care să justifice proveniența banilor

4 iunie 2018 | JURIDICE.ro

Încasările onorariilor avocațiale se vor face direct în contul UNBR [glumă de 1 aprilie]

1 aprilie 2018 | JURIDICE.ro

Configurația luptei împotriva fenomenului de spălare a banilor

13 martie 2018 | Elena HACH | 2 comentarii

Un pericol la adresa secretului profesional al avocaților: Noul Proiect al legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor

6 martie 2018 | Silvia USCOV

Impactul Directivei privind prevenirea spălării banilor asupra mediului de afaceri

12 februarie 2018 | Burcin ATAKAN

De ce se încearcă să se evite ceva ce cu sârg am construit?

22 ianuarie 2018 | Teodor MANEA